В Україні викрили мережу нелегального онлайн-гемблінгу GGPoker: слідство підозрює ухилення від податків

В Україні викрили мережу нелегального онлайн-гемблінгу GGPoker: слідство підозрює ухилення від податків

Ухилення сплати податків брендом GGpoker від iGaming NSUS Group.

Керівництво ТОВ «НСУС ЮА» разом із Рачук О.О., Брискін І.Г. створили організовану злочинну групу, яка систематично займалася незаконною діяльністю у сфері онлайн-гемблінгу під брендами GGPoker та ClubGG, використовуючи фіктивне ліцензування, сайти-дзеркала та криптовалютні платформи для приховування реальних обсягів прибутків, уникнення фінансового моніторингу та створення ілюзії легальної діяльності.

За даними слідства, організатори схеми контролювали легалізацію доходів, здобутих злочинним шляхом, фактично прикриваючи діяльність мережі. Деякі учасники перебували на території України без відповідного дозволу та управляли фінансовими потоками, обслуговували клієнтів з інших країн, координували логістику та управління персоналом, забезпечуючи роботу нелегальної мережі онлайн-гемблінгу.

Йдеться про № 72022000400000003 від 19.09.2022 за ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 229, ч. 1 та ч. 3 ст. 209 ККУ. Слідство перевіряє ймовірну організацію злочинної групи з метою незаконного збагачення, ухилення від сплати податків, відмивання коштів та фінансування осіб, пов’язаних із країною-агресором.

Аналіз фінансових даних «НСУС ЮА» виявив непропорційність ринкових показників: при багатомільйонних оборотах компанія декларувала мінімальні доходи або збитки, що свідчить про ведення подвійної бухгалтерії, уникнення податків та використання підприємства як прикриття для фактичної діяльності.

Реальна робота мережі велася через низку неліцензійних сайтів-дзеркал (ua1.ggpoker.com, ua5.ggpoker.com, ua7.ggpoker.com, signup.ggpoker.com, ggpoker.in.ua) та через платформу ClubGG, де ставки на реальні гроші приймалися через Telegram-боти, а виграші виплачувалися без участі державних органів.