Експодатківця Бамбізова заарештували з можливістю застави в 119 мільйонів гривень

Експодатківця Бамбізова заарештували з можливістю застави в 119 мільйонів гривень

Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання прокуратури та обрав експодатківцю, підозрюваному в організації конвертаційного центру, запобіжний захід. Термін дії – до 4 листопада.

Бамбізову та його спільникам повідомили про підозру в умисному ухиленні від сплати податків та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом (за ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 ККУ). У межах зазначеного провадження підозри отримали ще троє осіб, яких він залучив до участі в розробленій ним схемі.

Вони організували роботу конвертаційного центру, за допомогою якого підприємства ухилялися від сплати податків. З цією метою було створено 14 фіктивних підприємств-імпортерів та близько 80 підприємств-«транзитерів». Загальна сума проведених операцій становить понад 1,5 млрд гривень.