У США судять українського бізнесмена Горбуненка, фігуранта справи НАБУ

У США судять українського бізнесмена Горбуненка, фігуранта справи НАБУ

У США судять підозрюваного у справі про корупцію НАБУ.

Цього квітня у штаті Флорида був затриманий Олександр Горбуненко — бізнесмен та співвласник компанії «Агро Газ Трейдинг». Його заарештували за підозрою в наданні неправдивих відомостей в імміграційних документах США.

За даними слідства, в жовтні 2023 року він подав заявку на тимчасовий захист (Temporary Protected Status) і вказав, що проти нього немає жодних кримінальних справ ні в Україні, ні в будь-якій іншій країні.

Як встановили американські прокурори, на той момент в Україні він вже був серед підозрюваних у великій справі про створення злочинної організації та привласнення сотень мільйонів гривень державних коштів.

Федеральна прокуратура США звинувачує Горбуненка у наданні неправдивої інформації в імміграційних документах (18 U.S.C. § 1546(a)). Це кримінальний злочин, за який передбачено до 15 років ув’язнення і штраф до 250 тис. доларів. Суд у Флориді вирішив залишити його під арештом, наголошуючи на високому ризику втечі.

Горбуненко — підозрюваний у справі НАБУ, відкритій ще в березні 2020 року. Слідчі стверджують, що група високопосадовців і бізнесменів у 2019-2021 роках організувала масштабну корупційну схему, яка завдала державі збитків на сотні мільйонів гривень.

- Дмитро Сенниченко — колишній голова Фонду держмайна, за даними слідства, голова угруповання;
- Андрій Гмирін — близький до голови ФДМУ;
- Павло Присяжнюк — інвестиційний банкір;
- Микола Парсентьєв — колишній директор Одеського припортового заводу (ОПЗ);
- Артур Сомов — колишній голова правління АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» (ОГХК);
- Володимир Колот та Олександр Горбуненко — співвласники компанії «Агро Газ Трейдинг», яка була ключовим партнером ОПЗ.

З 2019 по 2021 роки «Агро Газ Трейдинг» постачала газ на ОПЗ у межах давальницької схеми: завод переробляв сировину на добрива, але фактичний прибуток від продажу аміаку й карбаміду залишався у приватної компанії. Державний завод отримував лише мінімальну фіксовану плату за послуги.

У 2020 році ОПЗ отримав понад 1,2 млрд грн збитку, тоді як АГТ, за підрахунками незалежних експертів, могла заробити десятки мільйонів доларів прибутку. Конкурси на залучення інших постачальників зривалися, щоб зберегти монополію «своєї» компанії. За даними НАБУ, лише Сенниченко отримав понад 1,3 млн доларів незаконної винагороди.

Загалом НАБУ і САП підозрюють учасників угруповання у легалізації (відмиванні) доходів, отриманих злочинним шляхом, на суму понад 10 млрд гривень.

Олександр Горбуненко, якого НАБУ та САП оголосили у розшук разом з іншими учасниками угруповання, намагався приховати свою роль у справі, подаючи документи на проживання у США. Проте саме цей факт і став підставою для його арешту у Флориді.