Мільярдні схеми «Укрнафти»: Коломойського та спільника звинувачують у розкраданні 5,3 мільярда гривень

Мільярдні схеми «Укрнафти»: Коломойського та спільника звинувачують у розкраданні 5,3 мільярда гривень

Ексакціонера найбільшого банку України та його спільника судитимуть за заволодіння понад 5,3 млрд грн банку, "Укрнафти" та інших компаній шляхом підробки документів і легалізації коштів. Ім’я фігуранта офіційно не називають, однак наведені в релізах факти свідчать про Ігоря Коломойського.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України та Бюро економічної безпеки.

За даними слідства, протягом березня 2013 – лютого 2014 року організована група, створена та очолювана бізнесменом, діяла як стійке об’єднання з чітким розподілом функцій між учасниками.

Їхній план був спрямований на заволодіння коштами низки великих підприємств та банківських установ. Зокрема, під виглядом законних фінансово-господарських операцій та із використанням підроблених документів здійснювався вивід коштів із рахунків банку, акціонерного товариства "Укрнафта", а також учасників договору про спільну інвестиційну діяльність.

Для прикриття незаконного походження коштів учасники схеми створювали видимість внесків готівки у касу банку від імені організатора, а надалі імітували інкасування цих коштів до столичної філії головного офісу установи. Це дозволило зарахувати на особистий рахунок ексакціонера понад 5,3 млрд грн під виглядом конвертованої готівки. Частину отриманих коштів, близько 4,1 млрд грн, бізнесмен легалізував.

Слідство підтвердило, що лише збитки "Укрнафти" склали близько 3 млрд грн. Загальна сума незаконно привласнених і легалізованих коштів перевищила 5,3 млрд грн. Для реалізації схеми використовувалися фіктивні договори, створювалися штучні документи про нібито виконані геологорозвідувальні роботи та інші операції, що давало змогу замаскувати походження коштів.

Спільник олігарха, колишній керівник столичної філії банку, забезпечував оформлення документів, які дозволяли проводити незаконні перекази та інші операції. Свідки підтвердили фіктивність руху готівки: кошти нібито надходили до банку, але фактично не використовувалися для внесків.

Дії обвинувачених кваліфіковано як заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, незаконні дії з документами, службове підроблення та легалізація майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ст. 200, ст. 366 КК України). Матеріали стосовно ще п’ятьох учасників угруповання виділені в окремі кримінальні провадження.

Досудове розслідування здійснювалося детективами Бюро економічної безпеки України за оперативного супроводу СБУ. На майно та банківські рахунки олігарха накладено арешт, а справу передано до суду для розгляду по суті.