Компанії з "масовими керівниками", які перебували чи перебувають у розшуку

Станом на жовтень 2025 року в Україні нараховується 40 фізосіб, ПІБ яких збігаються з даними осіб, які перебувають або перебували в розшуку та очолюють понад 10 компаній. Сукупно ці особи керують 851 компанією. Майже половина “масових керівників”, які перебували чи перебувають у розшуку, очолює підприємства в Києві, решта найбільших за кількістю юросіб припадає на Дніпропетровську, Чернігівську, Київську та Донецьку області. Третина компаній працює в сфері гуртової торгівлі.

Детальніше — у новому дослідженні YouControl.

Методологія

Для формування вибірки компаній аналітики YouControl проаналізували дані ЄДР та набору даних “Інформація про осіб, які переховуються від правоохоронних органів”. Фахівці виокремили фізичних осіб за збігом ПІБ з унікальністю імені в межах 99%, що перебувають або перебували в розшуку, є чинними керівниками, а також із високою вірогідністю є “масовими керівниками” — очолюють понад 10 компаній. В розділі “Перевірка МВС” в YouControl зберігаються історичні записи навіть у разі їхнього зникнення з першоджерела.

Найбільша концентрація бізнесів з “масовими керівниками” у розшуку: географія, сфери діяльності та корпоративні групи.

Майже половина “масових керівників”, які перебували чи перебувають у розшуку, керує компаніями у Києві — 370 бізнесів, або 43% від загальної кількості.

Практично третина, а саме 35% юросіб, які очолюють “масові керівники” у розшуку, працює у сфері оптової торгівлі (306 підприємств). На сектор “Інші послуги” припадає 9% (77 компаній). А на забудовників — 8,6% (73 компанії). Сільське господарство разом з транспортом і логістикою розділили по 7% із 58 та 57 компаніями відповідно. Харчова промисловість — 4% (36), операції з нерухомістю — 3% (25) та роздрібна торгівля — 3% (22).

Рекордною кількістю компаній керувала особа (або особи — тут і надалі) з ПІБ Марікуца Дмитро Станіславович — пів сотні бізнесів. Найбільше підприємств зареєстровано в 2018 році, а це 21 компанія з різними видами діяльності — від роздрібної та оптової торгівлі, до сільського господарства. Особа з ПІБ Марікуца Дмитро Станіславович має історичний запис у 2020 році в наборі даних “Інформація про осіб, які переховуються від правоохоронних органів”. Проти особи з зазначеними ПІБ були відкриті провадження за крадіжку, а також за незаконне зберігання наркотичних засобів та підробку документів. На другому місці особа з ПІБ Передеряєв Дмитро Валерійович із 45 бізнесами. Особа з ПІБ Передеряєв Дмитро Валерійович у 2018 та 2019 роках очолювала по 12 компаній у секторі оптової торгівлі, забудовників, сільському господарстві та ін. Особа з зазначеним ПІБ звинувачувалась у шахрайстві та потрапила 07.04.2023 року до набору даних “Інформація про осіб, які переховуються від правоохоронних органів”. Щодо особи з зазначеними ПІБ були відкриті провадження про аліменти, водіння у нетверезому стані, шахрайство та борги.

Крім того, 12 компаній трьох ймовірних “масових керівників”, що перебували чи перебувають у розшуку, пов’язані з корпоративними групами в системі YouControl. Олексій Олексійович Лущин є керівником компанії, що займається оптовою торгівлею цукром, шоколадом і кондитерськими виробами, входить у групу "ДБК-ЖИТЛОБУД". Компанія, окрім українського бенефіціара Петра Степановича Шилюка, має кіпрського засновника. А от особа з ПІБ Лущин Олексій Олексійович має історичний запис в 2022 році в наборі даних “Інформація про осіб, які переховуються від правоохоронних органів”. Чоловіка підозрювали в шахрайстві.

Мають стосунок до "Групи Олександра Онищенка" 9 компаній у сфері транспорту і логістики, охоронної та розслідувальної діяльності, харчової та газової промисловості, фінансових та інших послуг, керівником яких є особа з ПІБ Канцелярук Олександр Борисович. Особа з зазначеними ПІБ має історичний запис в 2019 році в наборі даних “Інформація про осіб, які переховуються від правоохоронних органів” Його підозрювали у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом. В матеріалі інтернет-видання Bihus.info журналісти згадують Олександра Канцелярука як особу, яка, за даними слідства, виступає одним з реалізаторів так званої газової справи Олександра Онищенка — екс-нардепа, якого звинувачують у розкраданні газу, видобутого за договорами про спільну діяльність із ПАТ “Укргазвидобування”.

Керівником низки компаній, що входять у "Групу Олега Шарпана", є особа з ПІБ Безсонов Роман Миколайович, а одна компанія має стосунок до згаданої корпоративної групи.

“Масові керівники” та “токсичні зв’язки”

Під час перевірки 19 рекордсменів-бізнесменів у розшуку для 43 компаній спрацювали фактори обачності в аналітичній системі YouControl, що вказують на ймовірну пов’язаність з країною-агресоркою в минулому.

Найбільше бізнесів, за якими спрацювали фактори обачності, в особи з ПІБ Майстров Денис Анатолійович. Таких 17 компаній, більшість з яких зареєстрована в період 20217-2019 рр. та займається неспеціалізованою оптовою торгівлею, наданням в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, іншими видами роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах та організацією конгресів і торговельних виставок

“Масовий керівник” — це фізична особа, яка є керівником великої кількості юридичних осіб (здебільшого вважається 10 або більше), які не перебувають у стані припинення. Інформація про те, що фізична особа одночасно очолює велику кількість юридичних осіб, ставить під сумнів можливість повноцінного виконання нею своїх обов’язків як керівника на всіх підприємствах. Тобто ця особа, вірогідно, є підставною, а діяльність керованих нею компаній, вірогідно, є фіктивною, що може призвести до перекладання податкових зобов’язань. Партнерство з таким контрагентом, може мати негативні фінансові наслідки та привернути увагу органів державного нагляду (контролю), отже, потребує надзвичайної обачності. Пошук здійснюється лише за ПІБ. Через специфіку роботи джерел інформації результати пошуку можуть відображати дані щодо різних фізичних осіб з однаковими ПІБ.