Олігарх Артур Гранц організував схему легалізації доходів через дьюті-фрі та онлайн-казино Vbet

Олігарх Артур Гранц організував схему легалізації доходів через дьюті-фрі та онлайн-казино Vbet

Громадянин Республіки Білорусь Гранц організував масштабну схему легалізації незаконно отриманих доходів через підконтрольні юридичні особи.

• ТОВ «Д’юті фрі трейдінг»,
• ТОВ «БФ Енд ГХ Тревел рітейл лтд»
• ТОВ «ВБЕТ Україна»
• ТОВ «Київріанта»

Через ці компанії здійснювалась незаконна реалізація підакцизних товарів, відмивання коштів та фінансування діяльності мережі онлайн-казино Vbet.

Ці факти розслідуються у межах КП №42025110000000248, яке перебуває у провадженні Київської обласної прокуратури за ознаками ч. 4 ст. 358 ККУ.

Слідство перевіряє обставини підробки фінансової документації, фіктивного підприємництва, ухилення від сплати податків та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також можливе сприяння цим діям посадових осіб контролюючих органів.

Тютюнові вироби та алкогольні напої продавались у підконтрольних магазинах безмитної торгівлі під виглядом реалізації пасажирам, тоді як фактично продукція транспортувалась до нелегальних торговельних точок в Україні та країнах ЄС.

Отримана готівка конвертувалась у безготівкові кошти, проводилась через рахунки у вітчизняних банках і надалі використовувалась для фінансування азартного бізнесу Vbet та легалізації прибутків за кордоном.

Слідство досліджує джерела походження коштів, коло підконтрольних юридичних осіб, роль довірених осіб Гранца — Лапонога Романа, Форда Саймона, Мегединюка Ігоря та Петкевича Андрія — у реалізації злочинних схем, а також причетність представників податкових, митних і банківських структур до прикриття та забезпечення функціонування цієї схеми легалізації незаконно отриманих коштів.