Тютюнова схема під прикриттям: Компанія "Маршалл Файнест Тобакко Юкрейн" фігурує в справі про тіньове виробництво та фальсифікацію акцизів

Тютюнова схема під прикриттям: Компанія "Маршалл Файнест Тобакко Юкрейн" фігурує в справі про тіньове виробництво та фальсифікацію акцизів

ТОВ «Маршалл Файнест Тобакко Юкрейн», зареєстроване в селі Острів Тернопільської області, офіційно позиціонує себе як легального виробника (Frida, Def, Ruth, Mitchell, Tito, Morgan, Kansas, MFTU Marshall Finest Tobacco). 

КП № 72024171100000002 від 18 січня 2024 року прямо вказує на участь компанії у схемах із тіньовим виробництвом. Під час обшуків слідчі вилучили великі обсяги сигарет марок Urta, Brut, Marshal de luxe, Slims тощо без акцизу. Частина продукції зберігалася в окремому вантажному контейнері з маркуванням For duty free sale only, що може свідчити про спробу уникнути оподаткування через фальсифіковані логістичні маршрути.

Встановлено зв’язки з ТОВ «Юнайтед Тобакко», зареєстрованим у м. Жовті Води. Обидві фірми певний час мали юридичні адреси в одній будівлі, у сусідніх офісах (каб. 33 і 35), що може вказувати на спільне управління чи координацію діяльності. Символічно, що саме з Жовтих Вод у березні 2022 року підприємство «Маршалл» перемістили на Тернопільщину.

Тепер воно розташоване за адресою: с. Острів, вул. Промислова, 1 - на території м’ясокомбінату, який належить народному депутату Івану Чайківському. Хоча у відкритих джерелах директором вказаний Ігор Братченко, а бенефіціаркою Рибун Маргарита, реальний контролер компанії — Дмитро Чумаченко, бізнес-партнер Чайківського.

Встановлені власники - «Радость Бізнес Груп Лтд» (Сейшельські острови), KDV International Group LLP та 3D International Group LLP (обидві - Велика Британія).

«Маршалл Файнест Тобакко Юкрейн» продовжує володіти чинною ліцензією на оптову торгівлю тютюновими виробами та обходити українське законодавство, поки правоохоронці та контролери просто заплющують очі.

Наявні факти свідчать і про цілу низку інших порушень:

- На пачках виявлені копії марок з маркуванням «ТВ ЗФ» та іншими фальсифікованими позначеннями.

- Обсяги використаних марок в офіційній звітності не відповідають реальним обсягам реалізованої продукції, що свідчить про свідоме ухилення від сплати акцизу.

- Рух продукції здійснюється через пов’язані юридичні особи — "Юнайтед Тобакко", "Юнайтед Тобакко Рітейль", "Маршалл Тобака", "Пулл Спешіал Трейдінг Марк" та інші - з подальшим розповсюдженням продукції у МАФах та магазинах без фіскальних чеків.

- Доходи переводяться в готівку та частково використовуються для підтримки незаконної діяльності.