У Полтавській області викрили незаконне виробництво пального на понад 18 мільйонів гривень

У Полтавській області викрили незаконне виробництво пального на понад 18 мільйонів гривень

КП № 72022000320000030 розслідується БЕБ за ознаками ухилення від сплати акцизного податку та контрабанди підакцизних товарів.

Досудове розслідування, розпочате 4 листопада 2022 року, виявило незаконну діяльність посадових осіб ТОВ «Енергетична Альтернатива - 7» та пов’язаних із ним компаній, зокрема ТОВ «Пасіпол», ТОВ «Відарр», ПП «Грат» та інших.

З жовтня по листопад 2022 року на нафтопереробному заводі в с. Сагайдак було вироблено 1 239,98 тонни пального, яке реалізовувалося під виглядом паливних компонентів, ухиляючись від сплати акцизного податку на суму щонайменше 18,6 млн грн.

Слідство встановило, що підприємства використовували орендовані потужності для масового виробництва пального без дозвільних документів. Пальне постачалося на тіньові АЗС та агропідприємства за готівку, обходячи податковий і бухгалтерський облік.

Аналітичні дослідження БЕБ та СБУ підтвердили зв’язок між компаніями через спільні IP-адреси та підконтрольність одним особам. На території ТОВ «Пасіпол» вилучено обладнання, зразки пального та документи, які стали речовими доказами.

Ухвала суду наклала арешт на вилучене майно, включаючи зразки паливно-мастильних матеріалів та відеореєстратор, для забезпечення їх збереження як речових доказів. Експертизи, призначені 4 квітня 2025 року, тривають, а висновок від 17 липня 2025 року підтвердив незаконне походження нафтопродуктів. Адреса заводу – Полтавська область, с. Сагайдак – не внесена до реєстру місць зберігання пального.

Власник "Енергетична Альтернатива - 7" (Суми): Вартанов Ігор Арчілович. Бухгалтер Скляр Світлана Сергіївна

Власники "Пасіпол" (Полтава) — Хоценко Олексій Анатолійович та Хоценко Олеся Олексіївна, Бухгалтер Писаренко Віра Володимирівна.