До Ради внесли законопроєкт про «реєстр дропів»

До Ради внесли законопроєкт про «реєстр дропів»

28 жовтня група народних депутатів внесла законопроєкт про «реєстр дропів».

Про це написав заступник Голови Податкового комітету Ярослав Железняк.

«Це дуже важлива ініціатива, яку ми понад рік напрацьовували разом з Нацбанком, Комітетом та експертами ТСК», — написав Железняк.

За його словами, на жаль, але через систему дропів зараз проходить до 200 млрд грн і втрати для бюджету становлять десятки мільярдів. Але головне, це стало головною «фінансовою артерією», через яку оплачують нелегальний алкоголь, ігорку, тютюн. До того, «дропи» все більше використовуються відвертими злочинцями: від колл-центрів до торгівлі наркотичними засобами.

Проєктом передбачається:

• створення НБУ реєстру осіб операції яких підлягають посиленому контролю;
• банки та інші надавачі платіжних послуг будуть вносити в цей реєстр виявлених дропів та підприємства, які використовували міскодінг;
• до таких осіб буде застосовано встановлені НБУ ліміти на проведення платіжних операцій та обмеження на кількість карток (тільки для фізосіб);
• банки та інші надавачі платіжних послуг будуть зобовʼязані перевіряти регулярно наявність своїх клієнтів в такому реєстрі.

«Попри міфи, ми спеціально обрали до першого читання дуже консервативну версію. Ніякі рахунки одразу закривати ніхто не буде. Навпаки, допоможуть людині отримати інформацію, що її картку використовують злочинці. А для всіх інших, це можливість відійти від загальних обмежень по тім самим p2p, до більш таргетованого підходу банків саме для клієнтів, які потрапили під такий ризик», — підсумував він.