СБУ викрила масштабну схему на Миколаївщині: Експорт агропродукції та відмивання 2 мільйонів доларів через турецькі та фіктивні українські компанії

СБУ викрила масштабну схему на Миколаївщині: Експорт агропродукції та відмивання 2 мільйонів доларів через турецькі та фіктивні українські компанії

Правоохоронці виявили на Миколаївщині велику фінансову схему, пов’язану з експортом сільськогосподарської продукції — №22024150000000163 за ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 ККУ.

Посадовці підприємства створили канали для виведення грошей за кордон через підконтрольні компанії з Туреччини та ряд українських фірм, зокрема ТОВ "Чернігівська індустріальна молочна компанія", ТОВ "Продектіо", ТОВ "Арайвіс Трейд", ТОВ "Віталіті-Діва", ТОВ "Віталіті Ріа" та ТОВ "Харвест Грейн". Загальна сума операцій, які наразі перевіряються, перевищує 2 мільйони доларів.

Центральну роль у схемі відіграла організаторка з ТОВ «Ей Бі Трейд», яка координувала діяльність усіх учасників — від закупівельників до менеджерів, логістів та фінансових працівників. Вони відповідали за підготовку експортної документації, контроль цін на купівлю та продаж, організацію транспортування та завантаження товарів, а також за приховування реальних обсягів продукції.

У період із серпня по грудень 2023 року через фіктивних посередників було експортовано продукції на суму в понад 2 мільйони доларів. Фактична вартість товару у гривневому еквіваленті перевищувала 264 мільйони гривень, тоді як офіційно задекларовані закупівлі становили лише близько 52,7 мільйона гривень. Решта продукції купувалася за готівку без будь-якої документації, що дозволяло занижувати реальну собівартість експорту та зменшувати податкові зобов’язання. Того ж року до податкових органів були подані неправдиві відомості, що призвело до приховування понад 211 мільйонів гривень прибутку. Як наслідок бюджет недоотримав понад 38 мільйонів гривень податків.

Деякі контракти з турецькими компаніями передбачали постачання обладнання для модернізації перевантажувальних потужностей, систем вентиляції та лабораторного контролю зерна. Вартість контрактів коливалася від 180 до 450 тисяч доларів залежно від типу техніки. Однак частина обладнання так і не була доставлена в Україну, а деякі поставки існували лише на папері. Експертиза встановила, що суми в інвойсах були завищені в середньому на 30–45%, а в окремих випадках перевищували реальну вартість більш ніж удвічі.

У 2023 році елеватор перерахував турецькій компанії близько 380 тисяч доларів за лінію очистки та сушіння зерна, хоча аналогічні системи в ЄС і Туреччині коштують від 170 до 220 тисяч доларів. Частина обладнання, призначеного для Рені, фактично знаходиться в іншому порту.

Важливим елементом схеми було підроблення документів про походження продукції. Для маскування незаконної діяльності учасники використовували документи, які нібито підтверджували виробництво та реалізацію товарів ТОВ "Чернігівська індустріальна молочна компанія", хоча насправді підприємство не виробляло таких обсягів. Від імені цієї компанії оформлювалися митні декларації, контракти та супровідні документи на товар.

Окрема група займалася логістикою: транспортуванням до портів, контролем ваги та якості товару, навантаженням на судна та залізничні вагони. Інші учасники вели переговори з іноземними покупцями та укладали зовнішньоекономічні контракти через підконтрольні закордонні фірми, розподіляючи валютну виручку між членами групи.

Валютні кошти, отримані від експорту, не поверталися в Україну. Частина з них спрямовувалася на рахунки компаній-нерезидентів, а частина — поверталася в країну як "винагорода" для організаторів схеми, серед яких — двоє колишніх керівників елеватора та кілька підприємців-посередників.