Масштабна схема на 90 мільйонів гривень: До суду скеровано обвинувальний акт щодо ОЗУ, яке обікрало вкладників збанкрутілого банку

Масштабна схема на 90 мільйонів гривень: До суду скеровано обвинувальний акт щодо ОЗУ, яке обікрало вкладників збанкрутілого банку

До суду направлено обвинувальний акт стосовно 21 учасника злочинної організації, які заволоділи понад 80–90 мільйонами гривень вкладників збанкрутілого банку.

Про це повідомили Національна поліція України та Офіс Генерального прокурора.

Серед обвинувачених – колишній міністр вугільної промисловості України, ексзаступник міністра палива та енергетики, а також колишній народний депутат. За даними слідства, він спеціально придбав банк для реалізації схеми з виведення коштів. До схеми були залучені голова та члени правління, наглядової ради, керівники підрозділів, приватні підприємці, оцінювачі та державні реєстратори.

Організатори реєстрували в державному реєстрі нібито наявні об’єкти нерухомості в Києві та Харкові, які насправді не існували. Саме ці об’єкти використовувалися як застава для видачі безповоротних кредитів на суму понад 100 млн грн. Кошти вкладників учасники схеми спрямовували на власні бізнес-проєкти – будівництво заводів і ТЕЦ, фінансування діяльності шахти, придбання елітних автомобілів та нерухомості.

Щороку співробітники управління банківської безпеки складали фіктивні акти перевірок заставного майна. У 2021 році банк було визнано неплатоспроможним.

У рамках провадження встановлено 27 фігурантів. Підозри були оголошені у січні 2025 року, після чого обвинувальний акт щодо 21 особи направили до суду. Решта перебуває в розшуку.

Дії обвинувачених кваліфіковано за статтями:
– ст. 255 (створення, керівництво та участь у злочинній організації),
– ст. 191 (привласнення або розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем),
– ст. 366 (службове підроблення),
– ст. 209 (відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом).

Для відшкодування збитків накладено арешти на майно фігурантів: 12 квартир у Києві, 5 приватних будинків площею понад 2000 кв. м у центрі столиці, земельні ділянки, 12 елітних автомобілів, 12 машиномісць, а також корпоративні права пов’язаних компаній.

Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.