"Король контрабанди" та цигаркові схеми: Вадим Альперін створив мережу фіктивних фірм для незаконного виробництва контрафактних сигарет

"Король контрабанди" та цигаркові схеми: Вадим Альперін створив мережу фіктивних фірм для незаконного виробництва контрафактних сигарет

Король української контрабанди Вадим Альперін заснував низку підконтрольних юридичних осіб, серед яких ТОВ "Оріон тобакко", ТОВ "Самерстон табако", ТОВ "Тютюнова компанія Південна" (43296632), ТОВ "Агропраймінвест" (43980405), ТОВ "Давос групп" (43878846) та ТОВ "Найз інвест" (44122418). Керівники цих компаній є довіреними особами Альперіна та безпосередньо беруть участь у реалізації злочинних схем.

Суть махінацій полягає у незаконному виробництві контрафактних сигарет із фальшивими акцизними марками на потужностях "Оріон тобакко"/"Самерстон табако". Продукція продається за готівку через нелегальні точки в Україні, що призводить до ухилення від сплати акцизного збору та ПДВ. Згодом контрафактні товари вивозяться контрабандою через Одеську митницю для реалізації в країнах ЄС. Ця схема також дозволяє створювати незаконний податковий кредит для зменшення податкових зобов’язань.

Крім того, Альперін перебуває у змові з суддями Шевченківського районного суду Києва: Циктічем, Овсеп’яном та Бугілем. Судді, керуючись корисливими мотивами, ухвалювали свідомо неправомірні рішення на користь Альперіна, скасовуючи арешти на вилучене обладнання, попри збитки державі в розмірі 127 млн грн. Також було зафіксовано незаконне втручання в автоматизований розподіл справ у суді для передачі їх підконтрольним суддям.

Кошти, отримані злочинним шляхом, Альперін легалізує, зокрема шляхом придбання значних об’єктів нерухомості, таких як торгівельно-розважальний комплекс у Миколаєві та земельні ділянки в Одесі (Французький бульвар, 67), часто із заниженням офіційної вартості у договорах.