Від британського фінтеху до ракет Х-101: як оточення Фірташа через офшори постачало титанову сировину в РФ

Від британського фінтеху до ракет Х-101: як оточення Фірташа через офшори постачало титанову сировину в РФ

Фірташ, Горбуненко та фінтех, що веде до ракет.

Ситуація з фінтех-компанією Dzing розкриває давні зв’язки між Україною та Росією, які сьогодні набули не лише фінансового, а й прямого військового характеру. У центрі уваги — Денис Горбуненко, ексголова правління сумнозвісного "Родовід Банку", давня довірена особа олігарха Дмитра Фірташа, а також структури, пов’язані з платіжною системою, що потрапила під суворі обмеження британського регулятора.

Згідно з даними розслідування, 1 серпня 2024 року лондонська компанія Union Gf UK Ltd, власником якої є Денис Горбуненко, повідомила про перерозподіл часток: 10% були передані компанії Dekiba Trading FZE з ОАЕ. Ця компанія виявилася співвласником британської Dzing Finance Ltd — платіжної системи, щодо якої Управління з фінансового регулювання та нагляду Британії двічі, у жовтні 2023 року та березні 2024 року, запроваджувало обмеження. Причина — майже кожен п’ятий платіж через Dzing був пов’язаний із шахрайськими операціями.

Історія створення Dzing викликає ще більше запитань. Засновником і директором компанії був росіянин Михайло Надель, заочно засуджений у 2011 році судом Киргизстану до 16 років позбавлення волі за шахрайство та відмивання грошей у AsiaUniversal Bank. Основним акціонером Dzing є Тетяна Орлова — громадянка Росії з норвезьким паспортом, колишня дружина російського мільярдера Віталія Орлова.

Компанія Dekiba Trading FZE формально представлена громадянином України Євгеном Шапкою. З 2019 року він обіймає посаду директора київської компанії «Норлендінвест», зареєстрованої на громадянина Британії Роберта Алана Джонсона. Ця людина безпосередньо пов’язана з Горбуненком: саме Джонсон очолював наглядову раду банку «Січ» у період, коли Національний банк України визнав Дениса Горбуненка фактичним контролером цього банку.

Після краху "Родовід Банку" в 2009 році сам Горбуненко переїхав до Лондона і став довіреною особою Дмитра Фірташа — олігарха, екстрадиції якого з Австрії вимагають органи влади США. Відтоді його ім’я неодноразово фігурує в міжнародних фінансових і корпоративних схемах із підвищеним рівнем токсичності.

Однак найбільш тривожна частина цієї історії — торговельні угоди Dekiba Trading FZE. За інформацією сервісу Trademo, у 2021 році компанія здійснила постачання щонайменше двох партій ільменітового концентрату з Африки до Росії компанії «КІТ» на суму близько 1,4 млн доларів. Країною походження вказано Мозамбік — регіон, який раніше входив до зони інтересів ПВК «Вагнер», що фінансується Кремлем. Кінцевим одержувачем сировини могла стати компанія «ВСМПО-Авісма», контрольована держкорпорацією «Ростех» і перебуває під санкціями США. Це найбільший виробник титану в Росії.

Титан, який виробляє «ВСМПО-Авісма», активно використовується у створенні російських крилатих ракет, зокрема Х-101. Саме такою ракетою російські війська завдали удару по дитячій лікарні «Охматдит».

Зрештою, вимальовується замкнене коло: юрисдикції України та Великої Британії, колишні банкіри та довірені особи олігархів, фінтех із ознаками систематичного шахрайства, постачання стратегічної сировини до Росії і, як результат, зброя, якою завдаються удари по українських містах. У цій історії забагато збігів, щоб продовжувати вважати, що йдеться лише про «бізнес» та «фінансові ризики».