НАБУ: Міндіч відмивав українські гроші через офшори, пов’язані з Росією та Айваром Омсоном

Офшорну компанію, через яку легалізували понад $100 млн, очолював Айвар Омсон. Він має зв’язки із Росією.

Про це розповів нардеп Ярослав Железняк із посиланням на дані НАБУ.

У повідомленні НАБУ розповідалось, що $112 млн легалізували через офшорний інвестиційний фонд, який очолив громадянин Сейшельських Островів та Сент-Кітс і Невіс.

За словами Железняка, йдеться про Айвара Омсона.

"Ми давно його бачили по OSINTу групи компаній Міндіча - Цукерманів "Делфі". Але майже ніхто з співрозмовників не знав про його реальну роль. А він, по факту, один з головних організаторів саме відмивання сотні мільйонів доларів довгий час ... Його прізвище фігурує в десятках компаній, що ведуть до найгучніших прізвищ саме з країни-агресорки або їхніх інтересів в Україні. При тому ви не знайдете жодної його фотографії", - зазначив нардеп.

Російський слід

"Омсон має давні та глибокі зв’язки з "російською мафією" та структурами Семена Могилевича: Омсон очолював офшор Elmstad Trading Ltd, який заснував російське ТОВ "Рінвей". Саме ця компанія володіла мережею "Арбат Престиж", що належала Могилевичу та стала причиною його затримання в Росії.

Співвласниками структур, пов’язаних з Омсоном, виступали дружини Могилевича та Дмитра Фірташа", - пояснив Железняк.

Фірташ та "вишки Бойка"

"Разом з Фірташем вони були директорами в Simia Holdings Limited. Через пов’язаний з Омсоном латвійський банк Trasta Komercbanka виводилися кошти з афери "Вишки Бойка".

У документах Мін’юсту США компанії Омсона (Bromso Ltd, Global Energy) прямо названі активами Фірташа", - продовжив він.

Відмивання грошей "Газпрому" в Іспанії

"А памʼятаєте у 2015 був скандал з відмиванням грошей російської мафії в Іспанії. Там головний був партнер "Газпрому" Віктор Канайкін. І в обвинувальному акті суду Іспанії декілька разів згадується Айвар Омсон, як людина, яка організувала операції по відмиванню цих грошей у Каталонії", - зазначив парламентар.

Станом на 2015 рік саме Омсон був фактичним власником каналу "112" через ланцюжок сейшельських та кіпрських офшорів (AVRIL VENTURES LIMITED). Та і структури Омсона володіли цим активами, які пов’язують з оточенням Януковича, стверджує він.

Зв’язок із Міндічем

"Саме Айвар Омсон та Якоб Хармут були співвласниками компанії DELPHI WORLDWIDE LLP). "Делфі" - група компаній Цукерманів, а Якоб Хармут - це довгий час віцепрезидент "Енергоатому", якого привів ще Шефір разом з….Галущенком у "Енергоатом")

Там же ви знайдете і інших відомих нам особистостей, типу "Француза" Мужеля, голову ОПЗ Ковальского, групу компаній "Терра" (від банківського прізвиська "Терразіні" чоловіка сестри Міндіча) і самих Цукерманів)", - розповів він.

Також Железняк нагадав, що у розслідуванні про діаманти згадувалась британська компанія, безпосередньо оформлена на Міндіча, - Meylor Global LLP з адресою у Лондоні 393 Lordship Lane.

"Так ось, більшість компаній Айвара Омсона зареєстрована….за адресою в Лондоні 393 Lordship Lane. Це якщо що 2-х поверховий сарай) Тож, скоріш за все, і реєстрував компанії Айвар йому", - додав Железняк.