Британські та чеські «прокладки»: НАБУ розкрило схему виведення 32 мільйонів гривень з «Укроборонпрому»

Британські та чеські «прокладки»: НАБУ розкрило схему виведення 32 мільйонів гривень з «Укроборонпрому»

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про викриття організованої групи, яка протягом кількох років виводила гроші з підприємств оборонного комплексу.

За даними слідства, у 2014–2019 роках учасники схеми заволоділи понад 32 млн грн державних коштів підприємств концерну «Укроборонпром» та готувалися отримати ще понад 19 млн грн, однак ця частина операції була зупинена через слідчі дії, повідомляє Bankova Mail 

Слідство встановило, що ключовим інструментом виведення коштів стали іноземні компанії-«посередники», зареєстровані у Великобританії та Чехії. Формально їх залучали до зовнішньоекономічних контрактів оборонних підприємств, однак фактично ці структури не виконували жодних послуг. Усі роботи за контрактами виконувалися працівниками самого державного підприємства, тоді як гроші перераховувалися на рахунки посередницьких фірм, після чого розподілялися між учасниками схеми.

За даними НАБУ та САП, у рамках цих контрактів у 2014–2019 роках на рахунки фіктивних посередників було перераховано понад 560 тис. доларів США та майже 670 тис. євро, що в перерахунку становить близько 32,6 млн грн. Ці кошти, як вважає слідство, і стали основною частиною незаконно виведених грошей.

Паралельно учасники схеми намагалися розширити фінансові потоки. У 2016–2019 роках були підготовлені документи для перерахування посередницьким компаніям ще 172 тис. доларів та майже 500 тис. євро, що еквівалентно понад 19 млн грн. Однак завершити цю операцію не вдалося — виплати були зупинені після того, як правоохоронні органи розпочали активні слідчі дії.

У рамках розслідування підозри отримали кілька ключових учасників схеми. Серед них — колишній директор державного підприємства оборонного комплексу, який на момент вручення підозри займає посаду заступника генерального директора АТ «Українська оборонна промисловість», колишній радник директора підприємства-спецекспортера, а також бенефіціар приватної компанії, через яку, за версією слідства, проходила частина фінансових операцій.

Матеріали слідства вказують на типову для державних контрактів схему виведення коштів: формальне включення до угод іноземних посередників, які юридично оформлялися як консультанти чи партнери за контрактами, але фактично не виконували жодних функцій. При цьому реальні роботи продовжували виконувати працівники державних підприємств, тоді як гроші осідали на рахунках компаній-прокладок за кордоном.

Йдеться про період 2014–2019 років, коли оборонна промисловість України працювала в умовах різкого зростання оборонних замовлень та збільшення зовнішньоекономічних контрактів. Саме в цій системі, за даними слідства, і була побудована схема виведення коштів через фіктивних іноземних посередників.

У результаті державні оборонні підприємства втратили понад 32 млн грн, а спроба вивести ще понад 19 млн грн була зірвана лише після втручання детективів НАБУ та прокурорів САП. Наразі слідство кваліфікує дії фігурантів як організовану схему заволодіння коштами підприємств оборонного комплексу через фіктивні зовнішньоекономічні контракти.