Справа Stablex Solution: як українські бізнесмени Гордієвський, Ковальов та Шевченко опинилися під прицілом КНБ Казахстану

Справа Stablex Solution: як українські бізнесмени Гордієвський, Ковальов та Шевченко опинилися під прицілом КНБ Казахстану

МВС Казахстану під час пресбрифінгу щодо боротьби з гральним бізнесом оприлюднило нові деталі резонансної справи українського ОЗУ, яке, за даними слідства, очолював Вадим Гордієвський.

Як повідомляли ЗМІ, разом із ним діяли громадянин України та Ізраїлю Михайло Ковальов, а також українець Іван Шевченко, який має бізнес у ЄС (зокрема в Польщі) та посвідку на проживання в Іспанії. За версією правоохоронців, через польську компанію Stablex Solution Sp. z o.o. здійснювались незаконні платежі та «обнал» криптовалюти. Саме на цю фірму після припинення діяльності в Казахстані нібито перевели фінансові потоки онлайн-казино та букмекерів з РФ і Казахстану, зокрема Pin-Up (Redcore), 1xBet і Mostbet.

Також повідомляється, що в межах міжнародної правової допомоги між Казахстаном та ЄС було арештовано рахунки групи компаній Marginplus / Solvex у польському банку BNP Paribas на суму понад 11 млн євро.

За наявною інформацією, до організації процесів пов’язують Вадим Гордієвський (1974 р.н.), а його партнером називають Михайло Ковальов (Славін), який має громадянство України та Ізраїлю. Діяльність також асоціюють із компанією STABLEX SOLUTION Sp. z o. o, яку очолює Іван Шевченко.

У медіа зазначають, що причетних осіб можуть оголосити в міжнародний розшук. Справу перебуває на контролі Комітету національної безпеки Казахстану, однак офіційного підтвердження щодо розшуку наразі не оприлюднювали.