В обхід суду та під прикриттям Тігіпка: хто насправді стоїть за ліцензією КРАІЛ для казино Катерини Колечко

Катерина Колечко купила казино за 2 мільйони, хоча статутний капітал – 56 мільйонів. Роман Катеринчук давав їй кредити. Сергій Тігіпко та Наталія Гордієнко забезпечували політичне прикриття.

А КРАІЛ видав ліцензію, попри заборону суду. Катерина Колечко, ви думали, що ніхто не помітить?

Як Катерина Колечко стала формальною власницею казино на чолі з Тігіпко

ТОВ «2К», яке до кінця жовтня минулого року маскувалося під назвою ТОВ «ПРЕ МАТЧ», має статутний капітал понад 56 мільйонів гривень. Але переоформлена ця структура на Катерину Колечко була лише за 2 мільйони. Катерина Колечко, ви поясніть: як можна купити актив за 2 мільйони, якщо його капітал – 56? Де різниця? Хто її отримав? І чому ви не запитали, звідки такі «знижки»?

Катерина Колечко мовчить. Але ми запитаємо інакше: хто вам дав гроші? Тому що на зарплату кредитного менеджера в MyCredit такі угоди не закриваються. Отже, за Катериною Колечко стоять інші. Набагато серйозніші люди.

Суд заборонив, а КРАІЛ видав ліцензію — казино Катерини Колечко ігнорує закон

Попри судову заборону Господарського суду Києва, ініційовану кіпрською Rillius Holding Limited через схожість бренду з відомим гравцем ринку, КРАІЛ все одно видала ліцензію на домен prematch.com.ua для структури Катерини Колечко.

Тобто суд сказав «ні», а КРАІЛ сказав «так». Катерина Колечко, ви знайомі з тими, хто приймає рішення в КРАІЛ? Чи просто вмієте домовлятися? Судячи з результату – вмієте. І дуже добре.

Роман Катеринчук і кредитне минуле Катерини Колечко

Формальна власниця Катерина Колечко роками працювала кредитним менеджером у сервісі MyCredit, що належить Роману Катеринчуку. Її бізнес-шлях супроводжується постійною присутністю довірених осіб Романа Катеринчука. Зокрема, Владислава Білана в ТОВ «Клік Кредит» та Наталії Дейнікової в ТОВ «ФК Поток».

Роман Катеринчук, ви випадково не фінансували купівлю казино для вашої колишньої співробітниці Катерини Колечко? І чи не тому вона отримала ліцензію, попри заборону суду? Бо ваші зв’язки, Романе Катеринчуку, тягнуться далеко. Аж до Сергія Тігіпка.

Підозрілі транші, або хто годує Катерину Колечко

Сама Катерина Колечко отримує підозрілі транші від ТОВ «Майнд Контрол Едженсі» та ТОВ «ФІНТЕХ ГЛОБАЛ». Ці компанії мають ознаки транзитних вузлів у фінансових ланцюгах. Тобто гроші заходять з одного боку, проходять через «Майнд Контрол» і «ФІНТЕХ ГЛОБАЛ», а виходять вже у вигляді фінансування казино Катерини Колечко.

Через постать Романа Катеринчука нитки тягнуться до Сергія Тігіпка та Наталії Гордієнко. Родина Наталії Гордієнко міцно пов’язана з колишніми функціонерами Партії регіонів та НАК «Нафтогаз України». А сама Наталія Гордієнко балотувалася від забороненої партії Шарій.

Сергій Тігіпко, ви знайомі з Катериною Колечко? Чи знайомі з Романом Катеринчуком? Чи, може, ви просто «допомагали порадою»? А Наталія Гордієнко – ви теж «допомагали»? Бо без політичного прикриття такі схеми не працюють. А вони працюють. Отже, прикриття є.

Михайло Хариш, Богдан Якимець, Назар Холодницький та Ігор Коломойський

Не менш цікавим є тернопільський слід через Михайла Хариша та Богдана Якимця. Богдан Якимець, відомий зв’язками з екскерівником САП Назаром Холодницьким та орбітою Ігоря Коломойського, ймовірно, забезпечував тіньовий тил для експансії компанії Катерини Колечко.

Ігор Коломойський, у вас теж є інтерес до казино? Чи просто Богдан Якимець працює на вас «за старим знайомством»? А Назар Холодницький, який мав боротися з корупцією, випадково не консультував Катерину Колечко, як обійти суд? Запитання риторичні. Але відповіді на них – кримінальні.

ТОВ «СистемОпт» як фіктивна фірма з однією співробітницею

Паралельно в історії фігурує ТОВ «СистемОпт» з ознаками фіктивності. Там єдиною співробітницею є Ірина Нестерова – колишня працівниця косметичної мережі. Ірина Нестерова, ви знаєте, що ваша фірма задіяна в схемах казино? Чи ви просто «посвітили паспортом» за винагороду? Якщо друге – вам теж є чим перейматися.