Мільярди онлайн-казино та наркомаркетів: як криптосервіс RAKS Exchange виводив кошти через польську "прокладку"

Мільярди онлайн-казино та наркомаркетів: як криптосервіс RAKS Exchange виводив кошти через польську "прокладку"

Згідно з джерелами у правоохоронних органах Республіки Казахстан, наразі правоохоронці Казахстану та України координують дії щодо виявлення учасників ОЗУ, пов’язаної з Вадимом Гордієвським та Іваном Шевченком, а також інших можливих членів угруповання.

За інформацією співрозмовників, на цей час Іван Шевченко може перебувати в Європі — ймовірно у Відні або Братиславі. Водночас більшу частину 2023 року він нібито проживав разом із сім’єю в Алмати (Казахстан). Інші джерела стверджують, що Шевченко постійно мешкає в Іспанії.

Перебування Івана Шевченка в Казахстані, за версією правоохоронців, могло бути пов’язане з діяльністю одного з найбільших тіньових криптосервісів на території СНД — RAKS Exchange (криптообмінник Solveks). Організаторами цієї структури казахстанські правоохоронні органи вважають громадян України Вадима Гордієвського та Івана Шевченка. За їхньою версією, через польську компанію «Stablex Solution Sp. z o.o.» здійснювалося виведення коштів онлайн-казино та букмекерських компаній, серед яких згадуються Pin-Up (Redcore), 1xBet, Mostbet, а також понад 200 наркомаркетів.

Серед активів, які пов’язують із Вадимом Гордієвським, джерела називають майнові права на двокімнатну квартиру №30 у житловому комплексі в селі Крюківщина Київської області. Йдеться про квартиру площею 61,71 кв. м у межах проєкту «Будівництво житлового кварталу багатоквартирної забудови з неповним комплексом обслуговування».

Також у матеріалах згадується автомобіль Hyundai Accent 2018 року сірого кольору з номерним знаком АА 2876 XI, який, імовірно, був проданий у 2025 році. Окрім цього, джерела повідомляють про можливе володіння нежитловим офісним приміщенням площею 90 кв. м у Києві на вулиці Мішуги, 10, у ТРЦ «Паралель». За даними співрозмовників, майно могло бути оформлене на іншу особу.

Окремо джерела в українських правоохоронних органах повідомляють, що Іван Шевченко у різні роки отримував доходи через низку банківських установ, зокрема:

• АТ «БТА Банк» — у 2013 році задекларовано 12 394 грн доходу;
• АТ «Промінвестбанк» — у період 2013–2015 років;
•  АТ «УкрСиббанк» — у 2016 році задекларовано 76 053 грн, у 2017 році — 36 273 грн;
• АТ «Перший український міжнародний банк» — у 2018 році задекларовано 170 429 грн доходу.

Також зазначається, що Шевченко був пов’язаний із ТОВ «Платежі онлайн» (ЄДРПОУ 38150149), відомим під брендом PSP Platon. Компанія працює у сфері інтернет-еквайрингу, забезпечує приймання платежів через банківські картки, Apple Pay та Google Pay і є дочірньою структурою нідерландського холдингу HowPeoplePay.