НАБУ викрило ексдержсекретаря МЗС Банькова у схемі з привласнення 37 мільйонів гривень благодійних коштів

НАБУ викрило ексдержсекретаря МЗС Банькова у схемі з привласнення 37 мільйонів гривень благодійних коштів

Колишній державний секретар МЗС Олександр Баньков привласнив 37 млн грн благодійних коштів, призначених на підтримку України.

Державний секретар МЗС змушував міжнародних донорів та працівників закордонних дипустанов перераховувати фінансову допомогу на рахунок підконтрольної громадської організації. За висновками експертизи, отримані ГО кошти мали статус цільових бюджетних коштів спеціального фонду МЗС.

Далі гроші переказували на рахунки підконтрольних ФОПів і компаній, а звідти — на конвертаційні центри для обготівкування. Учасники схеми витрачали відмиті кошти на власні потреби.

Щоб створити видимість законної роботи ГО, фігуранти готували фіктивні листи та укладали грантові угоди з недостовірними відомостями.

НАБУ задокументувало легалізацію понад 37 млн грн (близько 1,28 млн доларів США на момент скоєння злочину).

Серед підозрюваних:

• колишній державний секретар МЗС (2020–2024 рр.), організатор схеми;
• колишній керівник апарату держсекретаря МЗС, чинний дипломат;
• радник ексміністра закордонних справ, керівник підконтрольної ГО;
• бухгалтер ГО.

Кваліфікація: ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 ККУ.

Під час розслідування використовували матеріали Державної аудиторської служби України.