Суд передав БЕБ справу про несплату понад 8 мільйона гривень митних платежів компанією «Сіті Рейс»

Суд передав БЕБ справу про несплату понад 8 мільйона гривень митних платежів компанією «Сіті Рейс»

Любомльський районний суд Волинської області передав до Бюро економічної безпеки матеріали справи щодо керівника ТОВ «СІТІ РЕЙС», якого підозрюють у схемі з ухилення від сплати митних платежів на понад 8,3 млн гривень через використання недійсних сертифікатів EUR.1.

Про це повідомляє телеграм-канал «Судом по схемах» з посиланням на справу № 163/1044/26.

За даними суду, директор ТОВ «СІТІ РЕЙС» Роман Губар під час митного оформлення транспортних засобів за десятками митних декларацій подав сертифікати з перевезення товару EUR.1, що дозволило застосувати пільговий режим митного оподаткування. Унаслідок цього державний бюджет недоотримав 8 283 585,02 грн митних платежів.

Офіційна відповідь митних органів Польщі підтвердила, що надані сертифікати EUR.1 не видавалися та не підтверджувалися, а інформація про них відсутня в системі обробки даних Електронної сервісної книги Польщі.

Під час розгляду справи суд встановив, що Волинська обласна прокуратура та Територіальне управління БЕБ у Волинській області вже здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу України щодо умисного ухилення від сплати податків і зборів у великих розмірах.

З огляду на наявність кримінального провадження суд дійшов висновку, що адміністративне провадження не може розглядатися окремо, та ухвалив передати матеріали справи до Територіального управління БЕБ у Волинській області для приєднання до матеріалів кримінального провадження.