Андрій Дорофеєв та «Укравтономгаз» фігурують у справі БЕБ про несплату понад 11 мільйонів гривень ПДВ

ТОВ «УКРАВТОНОМГАЗ» та його бенефіціар Андрій Дорофеєв уже фігурували в історії з підробленими документами. Тепер назва компанії знову спливає в матеріалах суду — цього разу у справі БЕБ щодо податкової схеми, яка, за версією слідства, призвела до несплати понад 11,45 млн грн ПДВ.

Про це пише Викривач.

Почнемо з історії, яка вже має судовий вирок.

У 2017 році Андрій Дорофеєв подав до ДАБІ документ із недостовірними відомостями, щоб отримати будівельну ліцензію. У паперах йшлося про виробничу базу, працівників, систему контролю якості та договори з лабораторіями.

Компанія ліцензію отримала.

Однак згодом суд визнав Дорофеєва винним за ч. 4 ст. 358 ККУ — використання завідомо підробленого документа.

Історія могла б залишитися в минулому, але назва «УКРАВТОНОМГАЗ» знову з’явилася у свіжому провадженні Бюро економічної безпеки.

Цього разу слідство розслідує податкову схему навколо ТОВ «Агро-Органік». За версією слідчих, підприємства імітували господарські операції з низкою компаній, серед яких було й «УКРАВТОНОМГАЗ».

Йдеться про операції, за якими товари та послуги фактично не постачалися. Наслідок, за даними слідства, — понад 11,45 млн грн несплаченого ПДВ.

Саме тут виникає питання: чому «УКРАВТОНОМГАЗ» взагалі опинилася у матеріалах кримінального провадження?

Компанія заявляє, що не має стосунку до справи «Агро-Органік». Це позиція самого підприємства. Водночас назва «УКРАВТОНОМГАЗ» прямо фігурує у судових матеріалах.

Тож питання нікуди не зникають.

Особливо якщо згадати попередню історію з документами, яка вже завершилася обвинувальним вироком щодо бенефіціара.

Тут точно є що перевіряти: характер господарських операцій, контрагентів, документи та сплату податків.

Бо коли навколо компанії, яка працює у газовій сфері, раз за разом виникають історії з недостовірними документами та операціями, реальність яких ставить під сумнів слідство, просто відмахнутися від цього не вийде.

Тому історія «УКРАВТОНОМГАЗУ» потребує значно глибшої перевірки. Зокрема, варто встановити, які саме операції проходили між компаніями, чи були вони реальними та чи сплачувалися з них усі передбачені податки.

У цьому випадку відповідні органи мають достатньо підстав, щоб поставити в цій історії кілька дуже конкретних запитань.