У Києві викрили мережу криптошахраїв, які могли викрадати до 1 мільйона доларів щомісяця

СБУ та Нацполіція викрили в Києві розгалужену мережу криптошахраїв, яка обманювала громадян країн Євросоюзу та викрадала кошти з їхніх криптовалютних гаманців. За даними слідства, в «найкращі періоди» щомісячний обіг незаконно отриманих коштів міг сягати $1 млн.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Правоохоронці встановили, що до схеми було залучено кілька десятків людей. Зловмисники використовували соціальну інженерію, психологічний вплив та кіберінструменти, щоб переконувати потерпілих вкладати гроші у нібито прибуткові криптовалютні проєкти.

Організатором оборудки, за даними слідства, був 25-річний ІТ-фахівець із Києва. Він залучив до схеми столичних айтішників, які видавали себе за представників криптовалютних платформ.

Потенційних жертв шукали, зокрема, через популярні Telegram-канали. Там шахраї розміщували повідомлення про нібито вигідні можливості інвестування у цифрові активи.

Щоб переконати людей у реальності заробітку, фігуранти демонстрували підроблені результати торгів та приклади нібито отриманого прибутку.

Після встановлення контакту потерпілим надсилали посилання на фальшивий сайт, який зовні імітував справжній криптовалютний сервіс.

На цьому ресурсі людей переконували підключити власний криптогаманець та підтвердити запропоновану транзакцію.

Насправді сайт містив спеціально розроблений шкідливий код — так званий дрейнер. Після підтвердження операції він давав змогу зловмисникам несанкціоновано списувати цифрові активи з криптогаманців потерпілих на підконтрольні їм адреси.

Таким чином шахраї фактично обнуляли криптогаманці своїх жертв.

Правоохоронці провели 23 обшуки в офісах та помешканнях фігурантів. Під час слідчих дій вилучили мобільні телефони та комп’ютерну техніку з доказами протиправної діяльності.

Також у фігурантів виявили гроші, які, ймовірно, були отримані злочинним шляхом, та 16 автомобілів преміум-класу. Серед них — Porsche, BMW та Mercedes-Benz.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру. Слідство триває, правоохоронці встановлюють усіх учасників схеми.

За скоєне їм може загрожувати до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.