Директор «Аквапласту» Михайло Єфименко підозрюється у відмиванні 577 мільйонів гривень: суд продовжив обмеження

Криворізький конвертцентр — підрядник Міноборони й Нацгвардії прогнав через «конверт» майже 580 млн грн на ремонті техніки.

Одним із головних клієнтів стало приватне підприємство, яке ремонтувало та обслуговувало техніку ЗСУ й Нацгвардії. Загалом від держави воно отримало понад 2,5 млрд грн. За версією слідства, через фіктивні фірми в тінь вивели майже 580 млн грн. Окремо бюджет недоотримав понад 100 млн грн податків.

Підрядник переказував кошти на рахунки технічних компаній нібито за запчастини та матеріали. Щойно гроші потрапляли на рахунок «прокладки», їх знімали готівкою й передавали замовнику. На папері фіксували ремонт для фронту, а по суті — виводили готівку.

Слідчі Головного слідчого управління та ДСР виявили понад 40 фіктивних підприємств, пов’язаних із конвертцентром. Деякі з директорів — громадяни України, які з 2014 року проживають на окупованому Донбасі й публічно підтримують російську владу. Одна з них працює вчителькою та має відзнаку «Вчитель Росії». Частина фірм оформлена на підставних «поляків», яких у Польщі не знайшли.

Окремо слідство виділяє криворізьке ТОВ «Аквапласт». Через нього, за даними розслідування, могло пройти близько 577 млн грн з рахунків Міноборони, військових частин та Нацгвардії. ЗМІ називають директором фірми Михайла Єфименка, а представником — Павла Демченка. У офіційному релізі поліції «Аквапласт» не згадується — там ідеться про «приватне підприємство» без назви.

Хто вже під підозрою

У грудні 2025 року підозри отримали троє осіб: керівник конвертцентру, посередник між підрядником і касою та бухгалтерка групи. Після цього, за даними поліції, фігуранти намагалися тиснути на слідство, зокрема через провокації.

Наразі підозри вже мають семеро людей. П’ятьох затримано, всім обрано запобіжний захід у вигляді арешту. Їх обвинувачують у створенні злочинної організації, відмиванні коштів та ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Ще близько 30 осіб перебувають у розробці. Серед фігурантів, за даними журналістів: Олександр Сорокін (організатор), бухгалтери Анастасія Лисяк, Олена Дев’ян, Людмила Хорошко, кур’єр Володимир Коряков, а також посередники Гліб Мойсов та Іван Кебал. Це поки що версія слідства, а не вирок.

Обшуки проводили переважно на Дніпропетровщині — понад 40 адрес, а також десятки негласних слідчих дій. Вилучили документи, телефони, носії інформації, чорновики, близько 2 млн грн готівки та автомобілі. Питання арешту активів та відшкодування збитків наразі вирішують.

Концертцентр для НГУ та Міноборони

Директора «Аквапласту» Михайла Єфименка лишили під заставою майже на 1 млн гривень. Суд не відпустив його їздити на роботу в Кривий Ріг без дозволу слідчого.

Суддя Печерського райсуду Києва 27 серпня продовжив процесуальні обов’язки директору ТОВ «Аквапласт». Підозра — організація відмивання 577 млн грн і ухилення від 104 млн податків.

Справа та сама, про яку Нацполіція говорила 27 квітня: оборонні контракти на ремонт техніки, конвертцентр, фіктивні фірми.

Підозрюваний — уродженець Кривого Рогу, живе в Жовтих Водах Кам’янського району. Працює директором «Аквапласту» в Кривому Розі. До суду підключився по відео.

Що йому ставлять

Провадження № 12026000000001141 відкрите 20 травня 2026-го.

Його виділили зі старої справи № 42022000000001431 від 19 жовтня 2022-го — там ще шахрайство, розтрата, службове підроблення і злочинна організація.

Підозру директору вручили 1 липня. За версією Офісу генпрокурора, з 9 березня 2023-го по 29 січня 2025-го він разом з іншими проводив операції, щоб сховати джерело і змінити форму грошей «Аквапласту», одержаних злочинним шляхом. Сума — 577 млн грн. Окремо йому ставлять організацію ухилення від податку на прибуток за 2023-й, 2024-й і перше півріччя 2025-го на 103,85 млн. грн.

2 липня Печерський суд відпустив його під заставу 998 тис. грн Обов’язки стояли до 2 вересня: з’являтися за викликом, не виїжджати з Жовтих Вод без дозволу, здати закордонний паспорт, не говорити з іншими підозрюваними і свідками.

Прокурор просив продовжити все до кінця розслідування. Строк досудового слідства вже розтягнули до 11 жовтня 2026-го.

Адвокат казав: ризики шаблонні. Після підозри директор нічого не порушив, 11 і 12 серпня сам приїхав до слідчого в Київ. На роботу в Кривий Ріг — 70 кілометрів — їздив лише з дозволу. Головний козир захисту: у червні він був у відпустці за кордоном, отримав повістку, сам написав слідчому, показав квитки, 1 липня повернувся і забрав підозру. Паспорт уже зданий.

Обшуки з грудня 2025-го пройшли вдома, в машині, в офісі «Аквапласту» і в працівників. Телефони забрали. Тиску на свідків, каже захист, немає. Частина фігурантів сидить. Прохання на запас: якщо вже не знімати обов’язок сидіти в Жовтих Водах — дайте щодня їздити на завод без окремого дозволу.

Обов’язки продовжили до 11 жовтня. Паспорт лишається в ДМС Дніпропетровщини. Не спілкуватися тепер не лише з підозрюваними, а й із двома названими свідками. Ризик втечі суд визнав слабшим: людина повернулася з-за кордону сама. Але стаття 209 частина 3 — від восьми до дванадцяти років, плюс звичка їздити за кордон. Тому з міста без папірця від слідчого — ні.

Щоденний пропуск на Кривий Ріг суд не дав. Формула така: хочеш на роботу — проси слідчого щоразу. Загальний дозвіл, сказав суддя, розмиє самий обов’язок. Якщо зірве обов’язки — заставу заберуть державі і можуть посадити вже в СІЗО. Ухвалу оскаржити не можна.