Украинские банки могут проверить денежные переводы украинцев, если денежная операция покажется подозрительной
Карточные переводы украинцев проверят. Стало известно, кого проверки коснутся в первую очередь.
Украинские банки могут проверить денежные переводы украинцев, если денежная операция покажется подозрительной.
Привлечт внимание могут переводы на сумму более 400 тыс грн и 50 тыс грн для субъектов, проводящих лотереи или азартные игры.
Но не только сумма денежных переводов может заинтересовать. Счета украинцев могут проверить, если их заподозрят в борьбе с отмыванием денег, финансировании терроризма или распространении оружия массового уничтожения.
В банке могут проверить эту операцию и убедится в ее безопасности. Прекращена может быть не только сама операция, но даже попытка ее проведения.
Так что украинцам стоит быть осторожными с денежными переводами. Банковские карты украинцев могут заморозить в любой момент.
С января 2022 года украинские банки должны будут более жестко отслеживать нетипичные транзакции и при малейшем подозрении на нарушение закона блокировать банковские карты украинцев.