Государственное бюро расследований собрало пакет документов для задержания и экстрадиции одного из фигурантов дела "Батальона Монако".
Он подозревается не только в незаконном пересечении границы после полномасштабного вторжения России на территорию Украины, но и незаконной растрате средств.
Об этом сообщили на сайте ДБР 1 сентября. Отмечается, что Бюро смогло установить местонахождение "героя" расследования и уже отправило необходимые документы в соответствующие страны ЕС.
В то же время, отмечается, что установлена еще одна персона, которая незаконно пересекла границу. Она также является фигурантом уголовного производства по уклонению от уплаты налогов.
Отмечается, что принадлежащая подозреваемому группа компаний с помощью отдельных налоговиков манипулировала с финансовой отчетностью для уменьшения сумм, которые необходимо было уплачивать в бюджет.
В то же время, было обнаружено, что эти предприятия продолжали работать на территории Крыма после его аннексии страной-агрессором Россией. В настоящее время имущество руководителя компаний арестовано.