В Кропивницком Ленинский районный суд удовлетворил ходатайство следствия о передаче в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами долю в статутном капитале ООО «Совместное украино-российское предприятие Кристал», которые принадлежат гражданину России Леону Жоржиани.
Об этом редакции 368.media стало известно из материалов уголовного дела по ч.2 ст.209 УК.
Согласно материалам дела, по одному адресу в Кропивницком зарегистрировано три предприятия ООО «Совместное украино-российское предприятие Кристал», ООО «Совместное украино-российское предприятие Алтай» и ООО «Совместное украино-российское предприятие «Торгово-производственная группа Аватар», основателем которых является Борис Маламуд, а также граждане россии Леон Жоржиани, Михаил Никитин и Виталий Капинус.
По версии следствия компании уклоняются от уплаты налогов, путем внесения недостоверных сведений в финансовую и налоговую отчетность. При этом конечным получателем прибыли является гражданин рф Леон Жоржиани, которому принадлежит 50% уставного капитала ООО «Совместное украино-российское предприятие Кристал», что составляет 4,6 млн гривен.
Следственным судьей Ленинского районного суда наложен арест на корпоративные права россиянина. В дальнейшем, судья Ленинского райсуда удовлетворил ходатайство следствия о передаче активов агрокомпании в управление АРМА.