Об этом пишет советник главы Офиса президента Сергей Лещенко, ссылаясь на расследование, которое осуществляло Бюро экономической безопасности.
Согласно документу БЭБ, Коломойский подозревается:
- в организации подделки документов на перевод средств,
- в организации завладения чужим имуществом организованной группой в особо крупных размерах,
- в приобретении и распоряжении имуществом, в отношении которого фактические обстоятельства свидетельствуют о его получении преступным путем.
«Досудебным расследованием установлено, что Коломойский организовал и возглавил организованную группу.
В ее состав также входил руководитель столичного филиала "ПриватБанка" Сергей Волков и другие должностные лица столичного филиала и славного офиса "ПриватБанка".
Коломойский как организатор и другие члены группы разработали план преступной деятельности, направленный на завладение средствами «ПриватБанка».
Он заключался в искусственном создании видимости внесения наличных денег от имени Коломойского в кассу головного офиса «ПриватБанка», их учет, оформление перевозки несуществующих наличных инкассаторами «ПриватБанка» и т.д.
Искусственное внесение наличных денег от имени Коломойского происходило в период с 26.03.2013 по 18.02.2014 на общую сумму 5 млрд 878 млн грн», – сообщает Лещенко.
По его словам, в дальнейшем безналичные средства в сумме 5,878 миллиарда гривен легализовали путем их перерасчета на другие счета.