Прокурор САП принял решение о завершении досудебного расследования по делу о преступной организации, возглавляемой экс-председателем правления АБ «Укргазбанк» Кириллом Шевченко, которая незаконно вывела из финансового учреждения 206 млн гривен.
Об этом сообщает НАБУ.
Детективы открыли материалы дела стороне защиты для ознакомления. Собраны доказательства, указывающие, что на протяжении 2014-2019 года бывшие руководители финучреждения создали преступную организацию для систематического завладения средствами банка и последующей их легализации. Руководство банка, обладая информацией о заключенных с крупными клиентами договорах на размещение средств, обеспечило подделку ряда документов, согласно которым 52 физических и юридических лица якобы помогли привлечь в банковское учреждение клиентов на обслуживание и за такую «помощь» на протяжении 2014–2019 годов им начислено агентское вознаграждение на сумму более 206 млн гривен. При этом счета, на которые выплачивалось вознаграждение, открывались только в АБ Укргазбанк.
Это обеспечивало членам преступной организации возможность доступа, контроля и распоряжения указанными денежными средствами. Члены преступной организации из числа работников Банка имели возможность самостоятельного снятия средств как в кассах банка без лиц, на которых были открыты эти счета, так и путем перевода средств на другие счета. То есть выплаты вознаграждения осуществлялись на счета подставных лиц, а полное распоряжение средствами осуществлялось членами преступной организации.
Одновременно был совершен ряд финансовых операций по легализации и маскировке противоправного происхождения этих средств. Деньги использовались как для собственного обогащения, так и для предоставление «откатов» руководителям государственных субъектов за размещение в банке значительных сумм средств и финансирование другой противоправной деятельности. Действия лиц квалифицированы по ст. 191, ст. 255, ст. 209 и ст. 366 УК в зависимости от роли каждого участника преступной схемы.
Отметим, что общее количество участников схемы составляло 16 человек, среди которых бывшие и действующие чиновники банковских учреждений, а также работники АБ «Укргазбанк». На сегодняшний день трем человекам, привлеченным к указанной схеме, ВАКС по результатам рассмотрения соглашения о признании виновности вынесен обвинительный приговор.
Наряду с назначенным наказанием, по условиям соглашения, лица обязаны перечислить свыше 10 млн гривен на специальный счет фонда United 24 на общий проект Генштаба ВСУ, Госспецсвязи и Министерства цифровой трансформации Украины – «Армия дронов».