Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов.
Известно, что Лагун находится за рубежом.
Как напомнили в Фонде, убытки "Дельта Банка" были нанесены выводом из него активов, в частности путем кредитования связанных компаний в Украине и перечисления ими полученных средств за границу по фиктивным контрактам.
"Эти действия привели к неплатежеспособности банка в 2015 году и нехватке средств для расчета с его кредиторами при выводе учреждения с рынка", – уточнили в пресс-службе.
Кроме упомянутого дела, также в судах, на этапе подготовительных заседаний, находятся хозяйственные иски:
на 22,86 млрд грн к Лагуну в качестве председателя наблюдательного совета АО "Дельта Банк" и топменеджменту банка, на 791,2 млн грн, ответчиком в котором выступает Лагун как председатель наблюдательного совета банка.Напомним, в июле правоохранители завершили досудебное расследование по делу о присвоении более 250 млн грн владельцем и председателем наблюдательного совета "Дельта Банка" Николаем Лагуном и его сообщниками, обвинительный акт направили в суд.
В ходе расследования установлено, что в течение 2012-2013 годов председатель наблюдательного совета ПАО "Дельта Банк" предоставил незаконное указание подчиненным выдать кредит подконтрольному ему юридическому лицу, необоснованно получившему 430 млн грн, из которых не вернуло 199 млн грн. Также, заключив заведомо невыгодный договор об уступке прав требований по кредитному договору, по цене существенно ниже реальной стоимости, они завладели средствами в сумме около 29 млн грн.
Кроме того, в течение 2014-2015 годов по аналогичной преступной схеме, в результате уступки задолженности по кредитному договору в пользу подконтрольного юридического лица, должностные лица банковского учреждения, при пособничестве директора подконтрольного общества, завладели 19 млн грн.
Фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.