НАБУ и САП сообщили о подозрении еще одному участнику возглавляемой экс-председателем ФГИ преступной организации, деятельность которой привела к более чем 400 млн грн ущерба государству, а разоблачение стало одним из самых громких кейсов в истории антикоррупционных органов.
Бывшему первому заместителю председателя ФГИУ (2021 год), который является действующим должностным лицом ПАО «Укрнафта» (Бывший первый заместитель министра экономики стал исполнительным вице-президентом по вопросам корпоративной стратегии и развития) Денис Кудин получил подозрение по ч. 3 ст. 255 УК. По версии следствия, экс-председатель ФГИ вместе с сообщниками поставил «своих» людей директорами АО «Одесский припортовый завод» (ОПЗ) и АО «Объединенная горно-химическая компания» (ОГХК). Те же заключали договоры с предопределенными компаниями и продавали продукцию по заниженным ценам. Разницу в стоимости выводили и конвертировали в интересах преступной организации.
На сегодняшний день по делу уже 11 подозреваемых: председатель Фонда госимущества, которого следствие считает организатором преступления и руководителем преступной организации; соорганизатор преступления – приближенное к председателю ФГИ лицо; первый заместитель председателя ФГИУ Дмитрий Сенниченко; советник председателя ФГИУ; два человека, которые в разные периоды исполняли обязанности директора АО «Одесский припортовый завод»; и.о. руководителя АО "Объединенная горно-химическая компания"; два владельца ООО – победитель аукциона на «ОПЗ»; два человека – соучастники преступления (должности лиц указаны на момент совершения преступления).
Как уже сообщалось, в марте 2023 года при процессуальном руководстве прокуроров #САП детективы НАБУ разоблачили преступную группировку, которая в течение 2019 – 2021 годов завладела более 400 млн гривен средств госпредприятий, среди которых самое мощное химическое предприятие Украины АО «Одесский припортовый завод» в мире производителей титанового сырья АО "Объединенная горно-химическая компания". Первый эпизод — по коррупции на «Одесском припортовом заводе» (99,56% акций принадлежит государству), второй – на «Объединенной горно-химической компании» (100% принадлежит государству в лице ФГИУ). Также лицам инкриминирована легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем на сумму более 10 млрд. гривен.