Министерство юстиции подало в ВАКС иск о применении санкции в виде взыскания активов в доход государства. Бюро просит применить санкцию к ООО «Роял пей» и взыскать в бюджет Украины ценные бумаги и средства на общую сумму более 1,8 млрд. гривен.
Сотрудники ДБР установили связь компании SIA ROYAL PAY EUROPE с российским букмекером 1xBet, представленного в Украине ООО «Твоя беттинговая компания». Указом президента введено в действие решение СНБО «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)» к фирме сроком 5 лет.
Следователи ГБР осуществляют досудебное расследование в рамках соответствующего уголовного производства по ч. 4 ст. 110-2 (Финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины), ч. 4, 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением), ч. 2 ст. 364-1 (Злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) УК.
В ООО «Твоя компания беттинга» введены санкции сроком 50 лет. Также подтверждено, что на украинских банковских счетах SIA ROYAL PAY EUROPE находятся денежные средства российского капитала на общую сумму более 1,8 миллиарда в гривневом эквиваленте.
На основании постановлений суда наложены аресты на эти средства, которые ДБР летом этого года передало в управление Национальному агентству Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений. В настоящее время процентный доход от управления этими активами, размещенным на депозите в государственном банковском учреждении, составляет почти 43 млн гривен. Однако этого недостаточно для финансирования нужд государства в условиях российской агрессии.
ДБР в рамках действующего законодательства инициировало 100% взыскания активов в доход государства в соответствии с нормами закона «О санкциях».