После недолгих обысков и арестов имущества СБУ и прокуратура закрыла дело по закупке угля из «ЛНР» для украинских ТЭЦ из-за якобы отсутствия в деянии состава уголовного правонарушения.
Редакция уже писала, что речь идет об уголовном производстве №22021101110000160 по финансированию терроризма.
Само дело было открыто еще в июле 2021 года, однако активные следственные действия начались только летом прошлого года.
Эта история начинается с апреля 2015 года. Тогда на временно оккупированной территории Луганской области (ЛНР) гражданином Украины Александром Чекмаревым (вместе с гражданами Слесарев Виталий, Ярошенко Павел, Виталий Борисенко) зарегистрировано ООО «Лучэнергоуголь», которое занималось добычей и реализацией товарной угольной продукции. В дальнейшем менеджмент ООО "ЗФ КВ Донбасс", ООО "НПП Лучугледобыча", ООО "Антрацитовская угольная компания" и ООО "ПФК Восток" передал сепаратистам в постоянное пользование участки для добычи угля. В период 2014-2021 гг. основными учредителями этих предприятий выступали: Metexpol, Oriposto Holdings, Zondrioti Holdings, Sindirous Ltd, Global Investments Partnership SA, Pevoz Enterprises Ltd, ООО «КУА Профессионал Эссет Менеджмент».
ООО «Лучэнергоуголь» осуществляло переработку угля на промышленной площадке, которая находилась в собственности ЧП «Адераида-СВ» (принадлежит Чекмареву).
Услуги по организации перевозки угля ООО «ЗФ КВ Донбасс» с оккупированной территории Луганской области со станций Петровеньки, Кипучая, Сборная и Дарьевка предоставляло ООО «Грузовая Логистическая Компания», а грузоотправителем было ООО «Компания ЛТС-2006».
Добытый и переработанный уголь реализовывался на теплогенерирующие предприятия – Черниговская ТЭЦ ООО «Фирма Технова», Дарницкая ТЭЦ ООО «Евро-Реконструкция», Черкасская ТЭЦ ЧАО «Черкасское Химволокно» и Сумская ТЭЦ ООО «Сумытеплоэнерго». Все эти компании в то время находились под контролем экс-нардепа Анатолия Шкрибляка.
Таким образом, должностные лица указанных предприятий поставляли уголь с оккупированной территории Луганской области через юридических лиц-нерезидентов в адрес юридических лиц-резидентов, с целью дальнейшего снабжения ТЭЦ, уплачивая при этом налоги и сборы в так называемые бюджеты «ЛНР», используя реквизиты ООО « Лучэнергоуголь». Последняя платила налоги в бюджет террористов.
Это расследование позволило бы выдвинуть подозрение экс-нардепу Шкрибляку, однако подозрение получил только сбежавший из Украины Александр Чекмарев. Еще до обысков, 17 апреля 2023 года, ему заочно было выдвинуто подозрение по ч. 2 ст. 258-5 УК. После этого материалы выделили из уголовного производства №22021101110000160.
В мае указанное уголовное производство объединено с уголовным производством №2202310111000470, которое в тот же день выделено из уголовного производства №22023101110000360.
Что касается производства №22021101110000160, то 27 октября его закрыли на основании п.2 ч.1 ст.284 УПК (отсутствие состава преступления). Аресты с изъятого имущества уже сняли. Напомним, что это не первое производство, которое правоохранители закрывают по отношению к компаниям Шкрибляка.