В течение длительного времени продолжают действовать наиболее вопиющие схемы так называемых "фиктивных импортеров", деятельность которых наносит значительный ущерб государственному бюджету и сводится к импорту в значительных объемах разнообразных потребительских товаров (одежда, обувь, трикотаж, белье) и последующей их продаже за наличные – конечно же без всякой уплаты налогов.
Об этом сообщает Телеграм-канал «Злой Фискал».
На этом их противоправная деятельность не заканчивается, а именно – сформированный импортный налоговый кредит, при молчаливом согласии региональных ГНС, где состоят на учете такие субъекты, путем регистрации бестоварных операций используется для уклонения от уплаты налогов и предоставления налоговой выгоды субъектам реального сектора экономики. Финальным аккордом такой деятельности является вывод полученных преступным путем средств в виде валютной выручки за границу под предлогом оплаты импортного товара.
Начнем с Ровенской налоговой, обязанности руководителя которой выполняет Троцко Андрей Владимирович, который, несмотря на имеющийся опыт работы в органах ГФС и ГНС, упорно не замечает, или не хочет замечать, появление и деятельность в его небольшом регионе импортера, который, при полном отсутствии трудовых и материальных ресурсов, любых складских помещений, транспортных средств и др., осуществил в течение короткого периода деятельности импорт из Турции одежды и обуви по фактурной стоимости свыше 40 млн грн.
Схема фиктивного импорта ООО «Стенленд ИСТ»
Речь идет о деятельности вновь созданного ООО "Стенленд ИСТ" (45208286), (Украина, 33013, Ровенская обл., Ровенский р-н, город Ровно, пр. Мира, дом 8.). Деятельность только этого субъекта, при содействии и полном бездействии руководства Ровенской ГНС, нанесла ущерб государственному бюджету на сумму более 7 млн грн. Удивительным образом деятельность данного общества не замечают ни территориальное подразделение БЭБ, ни другие местные правоохранительные органы.
Следующая схема – схема деятельности идентичного "фиктивного импортера" ООО "Тентал" (45093671), (Украина, 40021, Сумская обл., город Сумы, ул. Кондратьева Герасима, дом 122). Аналогично как и в Ровно, вновь импортер в рекордно короткие сроки импортировал на таможенную территорию страны из той же Турции одежды и обуви на рекордные 70 млн грн, без всякой возможности ее хранить, транспортировать, без отражения ее реализации, как и в предыдущей схеме.
Схема фиктивного импорта ООО «Тентал»
По странному стечению обстоятельств руководство Сумской налоговой во главе со Снежко Артемом Александровичем и территориальное подразделение БЭБ не замечают деятельность импортера-рекордсмена в своем регионе и всячески способствуют ему, в результате чего государству был нанесен ущерб на сумму более 10 млн грн.
Аналогичная предыдущим двум схемам, как под копирку, деятельность следующего фиктивного предприятия – ООО "Медори" (45373933) (Украина, 02088, город Киев, ул. Автотранспортная, дом 4, офис 8). Схема та же – поставщики-нерезиденты и страна отправления, полное отсутствие возможности осуществлять данную деятельность и, к сожалению, полное бездействие руководства налоговой г. Киева, что приводит к потерям бюджета.
Схема фиктивного импорта ООО "Медори"
Продолжение следует...