Детективы территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области сообщили о подозрении известному контрабандисту, организовавшему схему незаконной поставки сигарет из Исламской Республики Пакистан и их распространения на территории Украины. Отмечается, что эта схема действовала два года.
Об этом сообщили в телеграмм-канале Бюро экономической безопасности Украины.
В ходе досудебного расследования сотрудники теруправления провели более 50 обысков, в том числе в Ренийском торговом порту, складских помещениях, в местах сбыта незаконно изготовленных табачных изделий по месту жительства фигурантов и тому подобное. В результате изъято более 1 млн пачек сигарет, сигареты без упаковки, ноутбуки, мобильные телефоны, жесткие диски с видеорегистраторов и черные записи. Ориентировочная стоимость изъятого составляет 120 млн грн.
Организатору незаконной деятельности объявлено о подозрении по факту легализации денежных средств, полученных преступным путем. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога. Еще шестерым фигурантам производства избраны залоги.