В частности, известно уже ООО "Герц Индустрия". Одна из фирм с колоритными владельцами и признаками фиктивности, выбранной ОВА для прямых договоров на поставку древесины фактически сразу после регистрации.
СМИ проанализировали проплаты ОООЦИ на сумму почти 55 млн грн и обнаружили как минимум 10 млн грн растворенных в воздухе налогов. Почему? Потому что, во-первых НДС не предусмотрели договором, во-вторых, ООО не зарегистрировано как плательщик НДС. Хотя, учитывая объемы поставок, должна это сделать. Свидетельство тому – ряд договоров. Пример – договор на 4,7 млн грн с "нулевым НДС". Аналогичные договоры с лесхозами, один в один по тексту, были по НДС. В департаменте при подписании договора видели, на что шли, позволяя фирмам получать дополнительные 20%, которые должны быть налогами”.
Аналогичная ситуация с ФЛП Чаус, "забывший" о налогах и которому перечислили более 10 млн грн за древесину.
Еще одна частная фирма, привлеченная к поставке древесины, – ООО "Логистик оптимал" на момент заключения договоров была зарегистрирована как плательщик НДС. Однако департамент Харьковской ОВО заключил с ней соглашения также без НДС.
Нерегистрация плательщиками НДС позволяет фирмам не регистрировать и налоговые накладные. Тем самым – скрывать цепь поступления товара, а значит – происхождение древесины. В частности, по такой схеме можно было реализовывать неучтенную древесину лесхозов. Кроме того, по нашим источникам, в Единой государственной системе электронного учета древесины отсутствуют сведения о приобретении скандальными ООО и ФЛП древесины у лесхозов. Таким образом, установить ее происхождение смогут только правоохранительные органы”.
В то же время, СБУ начала расследовать возможное завышение цен при покупке древесины для фортификаций на Харьковщине. Правоохранители считают, что схема была такой: несколько предприятий, объединенных вокруг одной группы лиц, покупали древесину в государственных лесхозах, после чего продавали ее подконтрольным себе предприятиям и по фиктивным товарно-транспортным накладным "перевозили" ее в Днепропетровскую область.
Например, древесину покупали в Изюмском лесхозе за 970 гривен за кубометр и забирали из его же склада, а поставляли якобы из Днепропетровской области за 4100 грн, "набрасывая" за логистику, погрузку и так далее.
С начала 2024 года профильный департамент ОВА закупил таким образом древесины на сумму около 170 миллионов гривен.
По нашим данным, ООО "Герц Индустрия", ООО "Сатисстрой", ООО "АТТ БУД" и ООО "Деревообрабатывающее предприятие "Восход" - оказались связанными между собой и контролируются, очевидно, одними людьми.
Естественно, что конторы были согласованы с Сокуром и контролировались со стороны налоговой.
Ни рисков, ни блокировок.