За прошлый год онлайн-казино в Украине заработали 55,6 млрд грн. В целом Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) с февраля 2021 по апрель 2024-го выдала 23 лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет.
В настоящее время 7 из них уже аннулированы. Аналитики R&D центра YouControl выяснили, что три компании из списка не предоставили финотчетность за 2023 год, а одна фирма – ООО "Малина", созданная в 2024 году. У четырех компаний прослеживаются связи с представителями властей. Подробнее – в новом исследовании YouControl.
Онлайн-казино с "российским следом" и санкциями
Первую лицензию на деятельность онлайн-казино получило ООО "Спейсикс" в феврале 2021 года. За 2023 год ООО "Спейсикс" получило 27 млрд грн чистого дохода от реализации продукции (товаров, работ, услуг). Компания работает на рынке под брендом Cosmolot. Ее участниками являются Сергей Потапов и гражданин Германии с регистрацией в Великобритании Арнульф Эккехард Нойманн-Дамерау.
В публикации "Интерфакс-Украина" за 23.04.2024 "БЭБ заявляет об уклонении известным онлайн-казино от уплаты более миллиарда гривен налогов" указано "Космолот" как фигуранта дела об уклонении от уплаты более 1 млрд гривен налогов. В интервью Financial Times "Foreign investor in Ukraine accuses officials of corruption" за 18.04.2024 совладелец компании Арнульф Дамерау рассказал, что якобы коррумпированные чиновники в силовых ведомствах Украины и Администрации президента пытаются вытребовать у него десятки миллионов евро.
В материале литовского медиа The Lithuania "Сергей Токарев: тайный агент или талантливый предприниматель?" за 7 марта 2024 года ООО "Спейсикс", работающее под брендом "Космолот", связывают с российским бизнесменом Сергеем Токаревым***. Сергей Токарев создал в России целый ряд проектов в сфере азартных игр в Интернете и IT-сфере. В частности, развивал игорный бизнес под брендами "Вулкан" и Vulkan. Сам российский бизнесмен Токарев с 2018-го по 2020 год успел побывать под санкциями СНБО.
*** Сначала в данном абзаце содержалась ссылка на материал "РБК-Украина" "Как российский инвестор Сергей Токарев планирует взять под контроль IT-отрасль Украины" за 09.06.2022 года. Однако после выхода исследования статья ресурса исчезла и по гиперссылке выдает ошибку "404". Поэтому мы посчитали уместным заменили эту ссылку на материал литовского медиа The Lithuania "Сергей Токарев: тайный агент или талантливый предприниматель?" за 7 марта 2024 года, где речь идет о связи ООО "Спейсикс", работающего под брендом "Космолот", с российским бизнесменом Сергеем Токаревым. Кроме того, на эту тему есть публикации таких изданий как: "Последний бастион" за 10.09.2023 года, BigKyiv за 28.07.2023 года, "Антикор" за 08.09 2023 года и "Шепетовский вестник" за 10.09.2023.
Чистый доход от реализации продукции ООО "ВБЭТ Украина" за 2023 год составил 3 млрд грн. Компания имеет право на проведение азартных игр казино и покер в Интернете, а также на букмекерскую деятельность под брендом VBET, принадлежит кипрской компании UCR HOLDING LTD.
Бенефициаром является гражданин Армении Рудольф Погосян. До конца декабря 2022 года бенефициарами компании были братья Ваге и Виген Бадаляны. В материале Delo.ua "Армянский VBet пытается расчистить рынок от других компаний в украинской бет-индустрии, – СМИ" за 20.12.2022 года, братьев Бадалян связывают с российской букмекерской конторой "Фонбет". Международная платформа YC World от YouControl показывает историческую связь бизнеса братьев Бадалян через ряд компаний с российским ООО "Начало", занимающимся предоставлением услуг салонами красоты, оптовой торговлей текстилем и т.д.
ООО "Париматч" до августа 2023 года имело лицензию на проведение деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет. Чистый доход от реализации за 2023 год составил 2 млрд грн. Бенефициаркой фирмы является Екатерина Белорусская.
В марте 2023 года компания попала под санкции СНБО. В период октябрь 2020 - август 2023 года Екатерина Белорусская была бенефициаркой АО "Фрея Эстейт", владеющей 60% ООО "РА Девятая Планета". Последнее является участником ООО "Оплаты 24" , что в 2022 году получило 1,97 млн грн платежей от партии "ГОЛОС". Об этом рассказывали в исследовании YouControl "Более 1,6 млрд грн выделило государство на финансирование партий за последние два года".
В сентябре 2022 года КРАИЛ аннулировала лицензию ООО "Твоя беттинговая компания", работавшая на украинском рынке под брендом 1XBET. По информации "Экономической правды" "Учрежденный россиянами букмекер получил лицензию на работу в Украине" за 01.04.2022 года, владельцами 1XBET являются россияне Роман Семиохин, Сергей Каршков и Дмитрий Казорин, получившие паспорта Кипра. В материале ain.ua «Еще одна "дочка" 1XBet работает в Украине. И снова с лицензией КРАИЛ – расследование о "Мелбете"» за 27.09.2022 года, ООО "Поинтлото", работающее под брендом POINTLOTO1, связывают с 1XBET. Об игроках с “российским следом” ранее говорилось в исследовании YouControl “Игорный бизнес по-украински. Большой разбор компаний”.
ООО "Плей Фан Инвестмент", работавшее под брендом "Фан спорт", лишили лицензии в декабре прошлого года. Так, "Плей Фан Инвестмент" вместе с "Поинтлото" и "Твоя компания беттинга" попали в санкционный перечень СНБО от 10.03.2023 года. Также была аннулирована лицензия у ООО Джокер ЮА — онлайн-казино, работавшее под брендом Joker.
Связи с властью
ООО "Ситикод" в ноябре 2023 года получило лицензию на деятельность онлайн-казино. Возглавляет компанию и является ее участником Роман Балашов – бенефициар АО ЗНИКИФ "Чикаго". Лицо с идентичным ФИО является руководителем ООО "Гореничи 16" . Бенефициаром последнего в августе 2021 – сентябре 2023 года был Дмитрий Николаевич Гронь. Человек со схожим именем, фамилией и отчеством упоминается в публикации медиа “НАШИ ГРОШИ” за 20.12.2019 года “На «долбенковские» фирмы перевели 286 миллионов за «решение вопросов» в Минюсте – следствие».
В материале говорится и о юрфирме Evris, участником которой является Андрей Довбенко — тоже фигурант публикации. Дмитрий Гронь – как старший юрист компании "Evris", опубликовал колонку в "Экономической правде" 10.10.2018 года "Как привлечь инвестиции и валюту".
Человек с идентичной фамилией, именем и отчеством — Дмитрий Николаевич Гронь, фигурирует в декларациях Николая Гроня как сын декларанта. Николай Гронь подал ряд деклараций кандидатов на председателя или его заместителей разных структур. Также лицо с похожим ФИО Дмитрий Николаевич Гронь упоминается в декларациях народного депутата Егора Чернева от "Слуги Народа" как владелец автомобиля, которым на конец 2022 пользовалась гражданская жена депутата – Алина Сухоцкая.
Руководителем компании ООО "Нейтов Аппс" , которая в конце 2022 года получила лицензию на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет под брендом Super Gra, является Варужан Шалджян. Он работал маркетинг-менеджером компании Vbet. При этом бенефициар ООО "Нейтов АППС" является резидент Великобритании Иракли Чубини. Лицо с похожей фамилией и именем было послом Грузии в России и возглавляло администрацию экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. ООО "Нейтов АППС" за 2023 год получило 602 млн грн чистого дохода.
В период с февраля 2020 по февраля 2021 года включительно руководительницей и участницей компании была Наталья Ивановна Панченко. Лицо с такой же фамилией, именем и отчеством в 2019-м несколько месяцев руководило ООО "Проджект Партнерс". Бенефициаром этой компании является Давид Кезерашвили – экс-министр обороны Грузии и бывший глава финансовой полиции грузинского Министерства финансов.
ООО "Проджект Партнерс" упоминается в материале "Следствия.Инфо" за 02.03.2020 года "Призрачные биткоины и торговцы мечтами" о деятельности украинской компании "Милтон Групп", предлагавшей заоблачные доходы от вложений в криптовалюту для своих инвесторов. Один из фигурантов расследования также является Иракли Дадивадзе. Он является участником ООО "Изи Вэй Групп" , которая до апреля 2021 года имела общий номер телефона с ООО "Нейтов Аппс".
Онлайн-казино "F1RST" работает по лицензии ООО "Фьорст Элемент". Чистый доход от реализации за 2023 год составил 1,5 млрд. грн. Бенефициары компании – Артем Юшко и Сергей Белик.
Они являются совладельцами еще нескольких лицензиатов КРАИЛ: ООО "Примум" (чистый доход за 2023 год – 98 млн грн) и ООО "Небула Геймс" (чистый доход за 2023 год – 76 млн грн), имеющее осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игровых заведениях казино. ООО "Примум" также имеет лицензию на проведение азартных игр в залах игровых автоматов. Артём Юшко выступает вице-президентом Федерации бокса Украины.
А президентом Федерации является его друг — экс-народный депутат Украины 7-го созыва Владимир Продивус. ООО "Отель "Львов" , участником которого является вышеупомянутый бывший нардеп Владимир Продивус, в 2021 году получило разрешение от КРАИЛ на организацию и проведение азартных игр в залах игровых автоматов и проведение букмекерской деятельности, чистый доход компании за 2023 год составил 20 млн грн.
Бенефициаром двух лицензированных онлайн-казино ООО Лимон, с чистым доходом за 2023 год в 1,4 млрд грн, работающим под брендом ChampionCasino и ООО "Малина" — под брендом ChampionClub, является Руслан Дроздов. В ноябре 2018 – апреле 2021 года он был участником ООО "Ассет Групп" , которое имеет лицензию на деятельность по проведению азартных игр и получил 304,5 млн грн чистого дохода за 2023 год.
Также господин Дроздов является участником ООО "Укрзолотостандарт" с основным КВЭДом "Организация азартных игр". С мая 2015 по январь 2017 года включительно он руководил ООО “Современный Дом Плюс”. Одним из участников этой компании является Андрей Покровский – бывший депутат Луцкого городского совета. В материале “Волынских Новостей” за 20.02.2019 года "Казино бывшим не бывает. Как работает игорный бизнес луцкого депутата Покровского" указано, что Андрей Покровский основал сеть игорных заведений "Альфа-казино" в Луцке.
Разветвленные бизнес-связи
Лицензии на деятельность онлайн-казино под брендами Slotoking и 777 имеет ООО "Слотс Ю.ЭЙ." (чистый доход за 2023 год – 3 млрд грн). Руководитель и участник компании Павел Журило. В период декабрь 2018 - февраль 2022 был руководителем ООО "Опцион Тайм". Участниками компании выступают Василий Трощинский, Сергей Журило и Лилия Вакульчик. Последние двое зарегистрированы по тому же адресу, что и Павел Журило. Лилия Вакульчик является бенефициаркой АО ЗНИКИФ "Инфокс" .
Лицо с идентичным ФИО по данным Государственного реестра прав на недвижимое имущество, является владелицей квартиры и двух гаражей в "Новопечерских липках", двух гаражей в жилом комплексе "Французский квартал" и двух помещений в другой секции этого же комплекса. Сергей Журило является участником ООО "Гранд Резидент", работающего в сфере недвижимости. Лицо с похожим ФИО, по данным Государственного реестра прав на недвижимое имущество, также является владельцем нескольких объектов недвижимости в Новопечерских липках и Французском квартале.
Главным бухгалтером или лицом, уполномоченным подписывать отчетность ООО "Слотс Ю.ЭЙ." на 08.02.2023 года, есть Роман Евгеньевич Нестеренко, занимающий аналогичную должность в ООО "Севен Филдз Фарм" и фигурирующий в двух финотчетах компании по состоянию на 12.04.2022 и 12.03.2023 год. Одним из участников компании выступает Андрей Сергеевич Журило. Его место регистрации совпадает с участником ООО "Слотс Ю.ЭЙ." Павлом Журило. Согласно данным Специальной информационной системы УКРНОИВИ, Андрей Журило владеет торговой маркой "777".
Участником ООО "Ситикод" в декабре 2023 - январе 2024 был Вадим Алешин, который является участником ООО "Статбет" вместе с Вадимом Чернецким и Русланом Нонкой. Последний в период декабрь 2020 - ноябрь 2023 был одним из бенефициаров онлайн-казино SLOTS CITY (ООО "Геймдев").
Чистый доход компании за 2023 год – 2,5 млрд грн. Единоличным бенефициаром данной компании с ноября 2023 года выступает Яков Финкельштейн – ключевое лицо ФПГ "Группа семьи Финкельштейн" . Финансово-промышленная группа имеет активы в ликероводочной промышленности (ТМ Nemiroff), производстве строительных материалов (ООО "Обербетон-Инвест"), сельском хозяйстве (ООО "Росток-холдинг").
Онлайн-казино SLOTOR777 работает по лицензии, выданной ООО "Старблум ГеймингГ" . Участником компании является Владимир Наумец из Киева, владеющий 100% уставного капитала ООО "А-КОР" . Место регистрации господина Наумца совпадает с адресом ФЛП Наумец Юлия Викторовна.
Региональные игроки
В марте 2024 года лицензию на деятельность казино в сети Интернет получило ООО "Нейролинк" (ТМ КОСМОБЕТ/COSMOBET/KOSMOBET). Фирма зарегистрирована в ноябре 2023 года. Участником компании является ООО "Неоплей" , а бенефициар – Михаил Зборовский из Ивано-Франковской области.
В декабре 2023 года лицензиатом КРАИЛ на работу онлайн-казино стало ООО "Слоттор", работающее под брендом NAIS. Руководителем и участником компании с момента ее основания является Сергей Балан из Днепра. Чистый доход ООО "Слоттор" за 2023 год составил 25 тыс. грн.