Участники конвертационного центра, используя фиктивные фирмы, оказывали услуги предприятиям реального сектора экономики по выводу в теневой оборот средств, в том числе бюджетных.
В Одесской области ликвидирован конвертационный центр с теневым оборотом более 1 млрд грн. Об этом в пятницу, 5 июля, сообщили в Офисе генпрокурора Украины.
Сообщается, что участники конвертационного центра, используя фиктивные фирмы, оказывали услуги предприятиям реального сектора экономики по выводу в теневой оборот средств, в том числе бюджетных.
"По данным следствия, группа лиц зарегистрировала на территории Одессы и области ряд предприятий, которые использовались для предоставления услуг по минимизации налоговых обязательств субъектам реального сектора экономики, то есть обналичивания средств, в том числе бюджетных на более 90 млн гривен . По предварительным данным, через конвертационный центр в теневой сектор экономики выведено более 1 млрд гривен", - говорится в сообщении.
В ходе обысков изъято 107 печатей предприятий с признаками фиктивности, в том числе и оффшорных компаний, наличные деньги, компьютерную технику и черновую бухгалтерию.
Принимаются меры по установлению всех лиц, причастных к незаконной деятельности и привлечению их к уголовной ответственности. Продолжается досудебное расследование по факту присвоения, растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением.