В Росфинмониторинге не исключают внесения РФ в черный список FATF (Международная группа по противодействию отмыванию денег, Financial Action Task Force). В российском ведомстве заявили, что следующее заседание FATF запланировано на декабрь-2024, и именно тогда Россию может ожидать новая порция санкций.
Об этом заявил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, сообщают российские СМИ. "Россия на сегодняшний день остановлена в деятельности на площадке FATF... И уже седьмое пленарное заседание рассматривается вопрос применения относительно России более жестких санкций. Это, прежде всего, включение России в так называемый черный список", – сказал он в ходе выступления в Раде Федерации.
Чиханчин добавил, что следующее пленарное заседание FATF пройдет в декабре, и ведомство ожидает новую "номинацию" на санкции. "Мы продолжаем работать совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами. И я думаю, что нам удастся удержать (позиции. – Ред)", – считает российский чиновник.
В феврале 2022 года FATF приостановила членство России в группе. По итогам прошедшей в июне пленарной недели FATF в Сингапуре статус России в группе не изменился, членство РФ по-прежнему приостановлено.
Украина продолжает добиваться внесения РФ в черный список FATF. Пока такие меры не приняты, Кремль помогает КНДР, как и Ирану, получить доступ к международной экономике и финансам, от которых эти страны формально отрезаны.
"Россия объявила о формализации "всеобъемлющих" торговых, военных и финансовых связей с Северной Кореей, что является последней попыткой положить конец изоляции Пхеньяна и предоставить ему лазейку в мировую экономику и финансовую систему. Это один из последних примеров последовательной кампании финансов Кремля по подрыву" целостности мировой системы, борьба с которой требует использования дополнительных инструментов", - отмечал глава Государственной службы финансового мониторинга (Госфинмониторинга) Украины Игорь Черкасский.
FATF в свою очередь вносит в черный список страны, которые нарушают ее стандарты и угрожают глобальной финансовой безопасности. Например, Иран, Северная Корея и Мьянма, являющиеся партнерами России, как раз находятся в черном списке. "В случае попадания в черный список Россия будет признана юрисдикцией с высоким уровнем риска, а ее доступ к мировой финансовой системе будет серьезно ограничен из-за обременительных требований к ее контрагентам", - объяснял Черкасский.
Международная группа по противодействию отмыванию денег (FATF) – это межправительственная организация, занимающаяся выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, а также осуществляющая оценки соответствия национальным системам этим стандартам. Основанная в 1989 году, штаб-квартира находится в Париже.