Об этом сообщает Офис Генерального прокурора и пресс-служба БЭБ.
Им инкриминируют завладение более 5,36 млрд грн средств финансовых учреждений, акционерного общества и участников договора о совместной инвестиционной деятельности, а также легализацию почти 4,1 млрд грн доходов, полученных преступным путем.
Как сообщили в БЭБ, детективы выделили материалы досудебного расследования в отношении известного олигарха в отдельное уголовное производство, где отмечено завершение расследования по 4 статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191.
Стороне защиты были открыты материалы уголовного производства для ознакомления.
В то же время продолжается следствие по другим участникам организованной и управляемой группы олигарха.
Речь идет о незаконных действиях с банковскими документами во время фактического невнесения подозреваемым 5,8 млрд грн в кассу банка, а также завладения более 5,3 млрд грн, которые затем были легализованы.
"Часть безосновательно зачисленных на личные счета олигарха средств была сформирована за счет кредитных ресурсов подконтрольного банку. В частности, это более 2 млрд грн", - отмечается в сообщении БЭБ.
В БЭБ также добавили, что детективы установили факт организации завладения бизнесменом более 3,3 млрд грн "Укрнафты" и участников договоров о совместной инвестиционной деятельности.
В частности, в ходе досудебного расследования выяснилось, что подозреваемый организовал завладение средствами акционерного общества путем заключения фиктивных договоров на работы, которые фактически не выполнялись.
Полученные незаконным путем более 4 млрд грн подозреваемый легализовал.
Как сообщал Укринформ, 2 сентября 2023 года Служба безопасности Украины, Бюро экономической безопасности и Офис Генерального прокурора вручили Коломойскому подозрение по статьям 190 и 209 Уголовного кодекса: мошенничество и легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем.
В тот же день Шевченковский районный суд Киева принял решение о назначении Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей до 31 октября с возможностью внесения залога в размере 509,96 млн грн.
16 сентября суд увеличил залог до 3,891 млрд грн, а впоследствии неоднократно уменьшал его до 1,9 млрд грн, который и является действующим на сегодняшний день.