Речь идет о финмониторинге.
После блокировки у владельца счета запрашивают информацию о происхождении средств. Если банк считает деятельность клиента подозрительной, то счет закрывают.
Теперь также применяют новый вид наказания – допкомиссию. Ее размер достигает уже 20% от суммы.