Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о подозрении еще двум участникам дела бывшего министра здравоохранения Максима Степанова, который подозревается в завладении более 450 млн грн государственного предприятия «Полиграфический комбинат «Украина» .
Правоохранители, входящие в общую следственную группу Украины, Эстонии и Франции, проводят расследование по присвоению и легализации средств ГП «Полиграфкомбинат».
Двум лицам, помогавшим Степанову в осуществлении и реализации схемы закупки расходных материалов через компанию, зарегистрированную в Эстонии и подконтрольную ему, было объявлено подозрение. Благодаря дополнительным материалам, полученным от французских стражей порядка, была установлена причастность этих лиц к указанной схеме.
Всего по делу уже подозреваются девять человек. Ранее Высший антикоррупционный суд (ВАКС) заочно взял под арест экс-министра Степанова.
По данным следствия, экс-директор «Полиграфкомбината», которым на момент событий был Степанов, для собственного обогащения при закупке расходных материалов для изготовления документов (в частности, паспортов для выезда за границу и других) использовал компанию, находившуюся под его контролем и зарегистрированную в Эстонии. Материалы для украинского госпредприятия закупались не непосредственно у производителей, а через компанию-прокладку. В результате цены завышались в 4-6 раз. Это позволило аккумулировать на счетах эстонской компании сумму, эквивалентную примерно 450 млн грн.
После этого эти средства переводились на счета многих компаний, зарегистрированных в разных странах. Таким образом, обеспечивалась маскировка их незаконного происхождения. Для помощи в реализации этой схемы экс-высокочиновник привлек лицо, близкое к себе, и одного из руководителей отделов «Полиграфкомбината».
В Эстонии украинцу способствовали два гражданина этой страны, которые обеспечивали управление компанией-прокладкой в интересах украинского государственного служащего. Такая схема действовала в течение 2013-2016 годов.
Кроме того, подозреваемые зарегистрировали на иностранную компанию права интеллектуальной собственности на графические элементы украинских паспортов. Таким образом, злоумышленники получали дополнительные доходы в виде роялти. Каждый гражданин Украины при оформлении документов (прежде всего паспортов для выезда за границу) вынужден был платить завышенную цену.