Украинские следователи завершили первое уголовное производство в отношении военкома Борисова и передали материалы в суд, процесс судебного разбирательства идет медленно. Судьи снизили сумму залога и, по словам общественности, затягивают вынесение приговора. Это вызывает подозрения в попытках получить от Борисова финансовую выгоду, ведь арестованное имущество военкома в Украине и Испании не является единственными активами, которые находятся под его контролем. В частности, значительные средства семьи Борисова остаются на счетах в банках Венгрии, Португалии, Чехии и Польши.
Украинские правоохранители совместно с Европолом обнаружили, что значительные финансовые операции были осуществлены через несколько банков Европы. Один из крупнейших переводов состоялся через польский банк Bank Polskі, где Александра Борисова (жена Борисова) имела счет № 04102010130000020204859429. Общая сумма переводов составила 1,7 миллиона евро, которые также были использованы для покупки недвижимости в Испании.
Испанское расследование
Кроме расследования в Украине, против Евгения Борисова также ведется уголовное дело в Испании, где его деятельность расследует антикоррупционная прокуратура FISCALÍA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA совместно с Национальной полицией Испании. Они проверяют источники финансирования покупки недвижимости в Марбелье и других городах.
Украинские и европейские следователи уже установили ряд банковских счетов, через которые проводились финансовые операции для приобретения зарубежной недвижимости.
Венгерское расследование
Венгерские правоохранители начали активное расследование по фактам легализации криминальных средств одесского коррумпированного военного комиссара Евгения Борисова на территории Венгрии. Такие расследования сопровождаются блокировкой банковских счетов его жены Александры Борисовой, а также Юлии Сидоренко и Светланы Шитри, которые имеют тесные семейные и финансовые связи с бывшим военкомом.
Александра Борисова — жена Евгения Борисова
Александра Александровна Борисова, 10 мая 1987 года рождения, является официальной женой Евгения Борисова. Она фигурирует в многочисленных коррупционных схемах, связанных с незаконным обогащением семьи Борисовых за рубежом. Александра открыла несколько банковских счетов в Европе, через которые осуществлялись значительные финансовые операции.
В частности, она открыла счет №HU04 11775056-61819883-00000000 в венгерском банке OTP Bank Nyrt. Этот счет использовался для поступления денег, которые позднее пошли на приобретение недвижимости, в частности виллы в Марбелье, Испания. Также у Борисовой есть счет в австрийском банке Erste Bank, куда также поступали деньги для покупки офисного помещения.
Дополнительно, в португальском банке Novo Banco Александра Борисова открыла счет № PT50000700000062162294923, на который поступали регулярные транши по 50 тысяч евро со счета № 580420000000144185, открытого на компанию BOREAL TRADE LTD в черногорском банке ADRIATIC BANK AD PODGORICA.
Светлана Шитря — теща Евгения Борисова
Теща военкома, Светлана Шитря, также активно принимала участие в финансовых схемах семьи. В банковских документах она фигурирует под несколькими разными именами. Один из счетов открыт на ее девичью фамилию Рябко (RYABKO, SVITLANA) в банке по адресу Hegyláb utca 5, Budapest, 1038, Hungary.
Юлия Сидоренко — важное связанное лицо
Другой фигуранткой дела является Юлия Сидоренко, которая также имеет финансовые связи с самим Борисовым. Ее счета в данный момент являются предметом расследования, и данные об их точном расположении и использовании могут быть обнародованы позднее.
Выводы
Несмотря на многочисленные призывы общественности, журналистов и политиков, процесс рассмотрения дела Борисова в украинских судах затягивается. Судьи снизили залог и не спешат вынести приговор, что вызывает подозрения относительно возможного коррупционного сговора. В то же время, украинские и европейские правоохранители продолжают расследование активов Борисова, которое охватывает не только движимое и недвижимое имущество в Украине и за рубежом, но и многочисленные счета в европейских банках, которые остаются под контролем его семьи.
Безнаказанность Борисова вызывает обеспокоенность в обществе, ведь она может развратить других должностных лиц и привести к дальнейшей коррупции в системе военных комиссариатов Украины. Поэтому важно, чтобы судьи действовали быстро и справедливо, а руководство страны было заинтересовано в том, чтобы не допустить создания впечатления о существовании коррупционной солидарности среди государственных органов.
Будем и далее информировать общество о ходе уголовных расследований.
Автор: Тарас Мусиенко