Средства ликвидированного из-за серьезных нарушений банка "Конкорд" так и не были переданы в госбюджет Украины. Владельцы банка заблокировали взыскание средств, которые финучреждение задолжало государству, через суд с помощью запрета на проведение налоговых проверок.
Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев ("Слуга народа"). Народный депутат обратился с вопросом банка "Конкорд" в Офис генерального прокурора и инициировал заседание ВСК (временной следственной комиссии парламента) по этому вопросу.
"Лицензия банка "Конкорд" была отозвана НБУ 01 августа 2023 года в связи с кражей денег из бюджета в результате печально известного мискодинга на игорке. Убытки миллиардные. Прошло больше года. И по логике здравого смысла деньги уже должны были быть в бюджете. Но нет. Ситуация разворачивается в обратном направлении", – констатировал нардеп.
Он добавил, что с момента правонарушения прошло уже два года. Но уголовное дело закрыто, а судьи Бабушкинского районного суда г. Днепр и Днепропетровского апелляционного суда отказали налоговой в доступе к документам банка, чтобы взыскать долг.
"Взыскание налогов, которые так необходимы государству, было заблокировано владельцами банка через запрет проведения проверок ГНС мошенников через суд. Да, вы не ошиблись. Всех плательщиков проверять можно, а банковских мошенников – нет... Вот-вот организаторы преступной схемы вернут себе утраченные и еще взыщут с государства убытки", – отметил Гетманцев.
Согласно данным "Опендатабот", конечными бенефициарными владельцами банка "Конкорд" являются сестры Юлия Соседка и Елена Соседка. Они имеют доли в ликвидированном банке: Елена – 56,2% акций, а Юлия – 43,7%.
Напомним, на момент ликвидации "Конкорда" его доля составляла 0,17% от активов всех платежеспособных банков. В НБУ отметили, что основанием для ликвидации банка стало систематическое нарушение требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.
До этого НБУ накладывал на банк штрафы на общую сумму 60,4 млн. грн. Одновременно с объявлением об отзыве лицензии НБУ также оштрафовал "Конкорд" еще на 400 тыс. грн за не сопровождение перевода средств необходимой информацией о получателе и плательщике (инициаторе перевода).