Нацполиция выдвинула подозрение владельцу обанкротившегося банка за создание, руководство и участие в преступной организации, присвоение, растрату имущества, служебный подлог и отмывание доходов.
Как указано в материалах дела, фигурант специально приобрел банк для вывода средств.
Пресс-служба Национальной полиции сообщает, что к схеме он привлек главу и членов правления банка, главу наблюдательного совета, частных предпринимателей, оценщиков и государственных регистраторов. Под руководством организатора они регистрировали в госреестре вещевых прав недвижимое имущество большой площади, якобы расположенное в центральных районах Киева и Харькова. Эти несуществующие объекты стали предметом залога для получения кредитов на сумму более 90 млн. грн.
Полиция официально не раскрывает имя подозреваемого, однако источники указывают, что речь идет о Викторе Тополове (бывшем министре угольной промышленности) и банке "Земельний капітал". Правление Национального банка 11 августа 2021 года приняло решение отнести "Земельний капітал" к категории неплатежеспособных из-за недостаточности средств.
"За незаконно полученные деньги вкладчиков банка фигуранты финансировали собственные бизнес-проекты по строительству заводов и ТЭЦ, операционной деятельности угольной шахты, приобретению элитных авто и недвижимости. Вместе с этим, работники управления банковской безопасности ежегодно составляли акты проверки наличия и ликвидности несуществующего залогового имущества. Все это привело к тому, что в 2021 году банк признали неспособным, поскольку он не обеспечил выплаты собственным клиентам и не рассчитался по платежным поручениям. Следователи полиции и оперативники Департамента стратегических расследований установили 27 фигурантов, которые в разные годы входили в состав преступной организации", – говорится в сообщении.
Семерым из них ранее уже сообщили о подозрении за присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением и служебный подлог в составе организованной группы. В январе 2025 года следователи собрали достаточно доказательств, чтобы объявить о подозрениях руководству банка за создание, руководство и участие в преступной организации, присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, служебный подлог и отмывание доходов, полученных преступным путем. Среди подозреваемых - и владелец обанкротившегося банка.
Чтобы сохранить вещественные доказательства и возместить нанесенные убытки, полицейские арестовали 12 квартир фигурантов в столице, 5 частных домов в центральной части Киева общей площадью более 2000 квадратных метров, земельные участки, 12 элитных авто, 12 парковочных мест и корпоративные права в уставном капитале аффилированных с фигурантами обществ.
За совершенное подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.