Было разоблачено и сообщено о подозрении 27 участникам преступной организации, которые во главе с владельцем обанкротившегося банка – экс-депутатом - присвоили 90 млн грн вкладчиков.
Согласно данным следствия, народный депутат Украины IV-VI созывов, экс-министр угольной промышленности в 2016 году приобрел финансовое учреждение с целью завладения средствами вкладчиков (в то время должность министра занимал Игорь Насалик). К махинации он привлек главу и членов правления банка, главу наблюдательного совета, частных предпринимателей, оценщиков и государственных регистраторов.
Под руководством владельца банка они регистрировали в госреестре вещевых прав недвижимое имущество большой площади, которое якобы находится в центральных районах Киева и Харькова.
Эти несуществующие объекты становились предметом залога для выдачи кредитов на общую сумму более 90 млн грн. За незаконно полученные деньги вкладчиков банка подозреваемые финансировали собственные бизнес-проекты по строительству заводов и ТЭЦ, деятельность угольных шахт, покупали элитные автомобили и недвижимость.
В то же время работники управления банковской безопасности ежегодно составляли акты проверки наличия и ликвидности несуществующего залогового имущества.
Это привело к тому, что в 2021 году банк был признан несостоятельным из-за того, что он не обеспечил выплаты собственным клиентам и не рассчитался по платежным поручениям. Обязанность выплаты по депозитным обязательствам перешла к Фонду гарантирования вкладов физических лиц.
По ходатайству прокуроров с целью обеспечения возмещения нанесенного ущерба наложен арест на 12 квартир подозреваемых в столице, 5 частных домов в центре Киева общей площадью более 2000 кв.м, земельные участки, 12 элитных автомобилей, 12 парковочных мест и корпоративные права в уставном капитале аффилированных с фигурантами обществ.
Подозреваемым инкриминируется создание, руководство преступной организацией и участие в ней, присвоение, растрата и завладение имуществом, служебная подделка и отмывание доходов, полученных преступным путем (ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 209 УК).
Ранее семи лицам – четырем бывшим работникам банковского учреждения, руководителю частной фирмы, оценщику и государственному регистратору уже сообщили о подозрении в завладении имуществом и служебной подделке в составе организованной группы.