Черновицкая областная прокуратура открыла уголовное производство по факту фиктивного импорта товаров, который осуществлялся через местную таможню. Сведения внесены в ЕРДР по ч. 2 ст. 201-3 УК Украины (контрабанда).
В центре следствия — должностные лица Черновицкой таможни Илья Ткачук и Виталий Лахман, которых подозревают в служебной подделке и злоупотреблении служебным положением при оформлении таможенных деклараций на несуществующие товары.
По оперативной информации, действия происходили с согласия начальника таможни Юрия Герасимова. Его имя уже фигурирует в ряде других антикоррупционных дел, в частности по незаконному вывозу сигарет под видом минеральной ваты.
Следствие также установило ряд украинских компаний, которые участвовали в схеме:
ООО «Пеппер Стар» — импортировало продукцию от TORQUE TRADE LIMITED; ООО «Лавра Груп» — псевдоимпорт от того же поставщика; ООО «Лоялхилз Груп» — импортировало от Latuna Limited; ООО «Нексу Торг» — получало товары от NEOTRADE LIMITED.Все юридические лица имеют признаки фиктивности: минимальные уставные капиталы, недавнюю регистрацию, универсальные КВЕДы. Их использовали для документального прикрытия незаконного вывода средств, уклонения от таможенных платежей и легализации контрабандных товаров.
Масштабность схемы свидетельствует о её системном характере и существовании глубоко интегрированной коррупционной сети, охватывающей государственных служащих, фиктивные компании и иностранных поставщиков.