В США судят подозреваемого по делу о коррупции НАБУ.
В этом апреле в штате Флорида был задержан Александр Горбуненко — бизнесмен и совладелец компании «Агро Газ Трейдинг». Его арестовали по подозрению в предоставлении ложных сведений в иммиграционных документах США.
По данным следствия, в октябре 2023 года он подал заявку на временную защиту (Temporary Protected Status) и указал, что против него нет никаких уголовных дел ни в Украине, ни в какой-либо другой стране.
Как установили американские прокуроры, на тот момент в Украине он уже был среди подозреваемых по крупному делу о создании преступной организации и присвоении сотен миллионов гривен государственных средств.
Федеральная прокуратура США обвиняет Горбуненко в предоставлении ложной информации в иммиграционных документах (18 U.S.C. § 1546(a)). Это уголовное преступление, за которое предусмотрено до 15 лет лишения свободы и штраф до 250 тыс. долларов. Суд во Флориде решил оставить его под арестом, подчеркивая высокий риск побега.
Горбуненко — подозреваемый по делу НАБУ, открытому еще в марте 2020 года. Следователи утверждают, что группа высокопоставленных лиц и бизнесменов в 2019-2021 годах организовала масштабную коррупционную схему, нанесшую государству ущерб на сотни миллионов гривен.
- Дмитрий Сенниченко — бывший глава Фонда госимущества, по данным следствия, глава группы; - Андрей Гмырин — близкий к главе ФГИУ; - Павел Присяжнюк — инвестиционный банкир; - Николай Парсентьев — бывший директор Одесского припортового завода (ОПЗ); - Артур Сомов — бывший глава правления АО «Объединенная горно-химическая компания» (ОГХК); - Владимир Колот и Александр Горбуненко — совладельцы компании «Агро Газ Трейдинг», которая была ключевым партнером ОПЗ.
С 2019 по 2021 годы «Агро Газ Трейдинг» поставляла газ на ОПЗ в рамках давальческой схемы: завод перерабатывал сырье в удобрения, но фактическая прибыль от продажи аммиака и карбамида оставалась у частной компании. Государственный завод получал лишь минимальную фиксированную плату за услуги.
В 2020 году ОПЗ получил свыше 1,2 млрд грн убытка, тогда как АГТ, по подсчетам независимых экспертов, могла заработать десятки миллионов долларов прибыли. Конкурсы на привлечение других поставщиков срывались, чтобы сохранить монополию «своей» компании. По данным НАБУ, только Сенниченко получил свыше 1,3 млн долларов незаконного вознаграждения.
В общей сложности НАБУ и САП подозревают участников группы в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, на сумму свыше 10 млрд гривен.
Александр Горбуненко, которого НАБУ и САП объявили в розыск вместе с другими участниками группы, пытался скрыть свою роль в деле, подавая документы на проживание в США. Однако именно этот факт и стал основанием для его ареста во Флориде.