В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом свыше 200 млн гривен
Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Черниговской области совместно с работниками областной прокуратуры пресекли деятельность конвертационного центра в Киеве.
Он оказывал предприятиям реального сектора экономики услуги по формированию незаконного налогового кредита по НДС и перевода безналичных средств в наличность. Общий объем проконвертированных средств составил более 200 млн гривен.
Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГФС.
Согласно сообщению, для прикрытия незаконной деятельности злоумышленники использовали более 30 транзитно-конвертационных предприятий, зарегистрированных на переселенцев из зоны АТО.
"Предприятия-заказчики незаконных услуг перечисляли безналичные денежные средства на счета компаний, входивших в состав конвертационного центра. После этого средства переводились в наличные и возвращались заказчикам. За свои услуги организаторы незаконной деятельности принимали 12-13% от суммы, которую выводили в "тень", - рассказали в пресс-службе.
Как сообщается, по результатам ряда обысков обнаружено и изъято 30 печатей фиктивных предприятий, бухгалтерские документы, компьютерную технику. Кроме того, на счетах предприятий, входящих в состав центра, арестовано 7,8 млн гривен.
02 декабря 2016 г., 21:40
