Банк "Конкорд" не платит по банковским гарантиям

Банк "Конкорд" не платит по банковским гарантиям

31 июля 2020 г Хозяйственный суд Днепропетровской области рассмотрел иск ПАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" о взыскании с банка "Конкорд" 8,8 млн грн за невыполнение банковской гарантии, которую банк предоставил ООО "Визин Рич".

"Обосновывая требования, истец ссылается на невыполнение ответчиком обязательств по банковской гарантии №71.00.007084 от 30.10.2018 на сумму 8,8 млн грн, выданной в порядке обеспечения обязательств ООО "Визин Рич" перед истцом по возврату аванса по договору подряда № 08-4/2635-18 от 11.10.2018 (реконструкция внешнего ограждения подстанций Западной ЕС)" - говорится в материалах суда.

В отзыве на иск "Укрэнерго", поступившем в суд 11.06.2020, банк "Конкорд" иск не признаёт, в том числе в связи с тем, что "заключённый между истцом и третьим лицом договор подряда № 08-4/2635-18 от 11.10.2018 противоречит интересам государства и общества, его моральным основам".

Скорее всего речь идёт о отмывании бюджетных денег государственной компании "Укрэнерго".

29.07.2020 в суд поступило встречное исковое заявление банка "Конкорд" к компании "Укрэнерго" и ООО "Визин Рич" о признании недействительной банковской гарантии №71.00.007084, предоставленной банком.

"Конкорд" утверждает, что "Визин Рич" обратился к банку с поддельным, подписанным нелегитимным лицом заявлением на получение банковской гарантии, а потому это заявление якобы не имеет юридической силы и является недействительным.

Банк считает, что подписанный с ООО договор о предоставлении банковской гарантии также является недействительным.

На самом деле банк просто уклоняется от своих обязательств перед "Укрэнерго". Компания "Укрэнерго" на 100% принадлежит государству в лице Минфина, ООО "Визин Рич" зарегистрировано на подставное лицо Игоря Гринкевича.

Он также владелец ООО "Строительная компания "Верховина" (г. Львов), которая обанкротилась. И является основателем ООО "Охранно-юридическая компания Кобра".

Владелицы банка "Конкорд" сестры Елена и Юлия Соседки.

В 2018 г НБУ наложил на банк "Конкорд" штраф 1,5 млн грн за отмывание грязных денег.

"Конкорд" и ООО "Визин Рич" также фигурируют в криминальном производстве 42018000000002532.

Дело ведет Главное следственное управление Нацполиции по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 366, 364, 368, 191, 205-1 УК Украины.

В июле 2020 г директор ООО «Визин Рич» обратился в Печерский райсуд Киева с ходатайством об отмене ареста имущества, наложенного 15.04.2020 следственным судьей на денежные средства на счетах ООО, открытых в АО «АКБ «Конкорд», АО «Банк Альянс», АО «Кредобанк» и АО КБ «Приватбанк».

"Обосновывая необходимость ареста денег, прокурор в соответствующем ходатайстве ссылался на то, что материалами уголовного производства установлено, что служебные лица «НЭК «Укрэнерго», злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам службы, с целью получения неправомерной выгоды для себя и третьих лиц, по предварительному сговору с должностными лицами (фактическими владельцами и руководителями) ООО «Визин Рич» с октября 2018 по настоящее время осуществляют растрату и завладение денежными средствами при закупках и проведении работ на объектах, где они являются заказчиками таких работ, а источниками финансирования работ являются средства «Укрэнерго» - говорится в решении суда.

В связи с этим суд отказал ООО «Визин Рич» в ходатайстве о снятии ареста на его банковские счета.