EXPO-holding – новый финансовый пузырь, который должен лопнуть

EXPO-holding – новый финансовый пузырь, который должен лопнуть

Украинцы, будьте бдительны – это развод. Основателями компании Expo biz заинтересовались правоохранители. Причина – компания без лицензии налево и направо торгует несуществующими акциями. А люди тем временем жалуются, что «компания не выполняет своих обязательств». Сам же основатель аферы отвечает прямо: «Вам здесь никто ничего не должен».  

После разоблачения финансовой аферы MIA-holding – украинские правоохранители обратили внимание на еще один лохотрон EXPO-holding. Мошенники используют уже традиционную схему – собирают, якобы, под развитие бизнеса деньги с людей, кормят завтраками и в конечном счете оставляют ни с чем. Этот путь в свое время прошли Helix Capital, ex limited, Gold8, Prizm, VGS Holding, Club 5Bet, EWA Expert и многие другие. Все эти псевдокомпании объединяет одно слово СКАМ (scam – дословно с английского мошенничество, жульничество). В народе их называют хайп-проектами, потому что живут за счет ажиотажа и жадности. Но когда доверчивые люди заканчиваются – основатели этих компаний с деньгами просто исчезают. В Украине такие лохотроны живут в основном до трех месяцев. Кому повезло больше – до года.

EXPO-holding отличныйпример, когда «повезло». Финансовую аферу организовали чуть меньше года назад – в мае 2020. Под шумок коронакризиса, мошенники выманивали деньги у людей. Прикрывались легендой, мол, финансы вкладывают в развитие успешной IT-компании. Что предлагают доверчивым украинцам? Сейчас детально разберем.

Идем на официальный сайт EXPO-holding. На главной странице – не продукт, который они собираются монетизировать, а предложение стать партнером, вложить деньги и заработать. Доходность обещают космическую – до 20% в месяц.

Такой стремительный рост компании должен обеспечить, как говорят сами основатели, «высокотехнологичные продукты EXPO-holding». Хотя на самом деле их приложения никому не интересны – их скачали всего 500 раз. Такой софт называют «no name» - безымянный, неизвестный никому не интересный. Даже коммуникацию основатели лохотрона со своими вкладчиками ведут в Телеграмме, а не в собственном EXPO мессенджере. Тогда кому он нужен, если в него не верит даже руководство EXPO-holding?

Еще один удивительный момент – компания в открытую заявляет, что торгует акциями. Без лицензии Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку – это делать категорически запрещено. Такая деятельность организаторов и их пособников подпадает под уголовную статью «мошенничество». Наказание предусмотрено до пяти лет лишения свободы.

Становится понятно, EXPO-holding – финансовый пузырь, который должен вот-вот лопнуть. По информации нашей редакции, правоохранители взяли в разработку реальных основателей лохотрона и пособников. Главный фигурант дела – Игорь Гладченко. Хотя сам он не раз отрицал причастность к афере. При этом часто выступает на форумах компании, проводит брифинги. Во время одного из выступлений мошенник в открытую заявил: «Вам здесь никто ничего не должен». Вообще, вся деятельность EXPO-holding напоминает анекдот.Основатель Игорь Гладченко собрал деньги со своих вкладчиков, себе же вручил машину и отчитался: «Вот видите? Автомобильная программа Экспо – работает!».

Мы покопались в прошлом Игоря Гладченко и нашли серьезный криминальный шлейф. Оказывается, проблемы с законом у основателя EXPO-holding начались гораздо раньше. Против него возбудили несколько уголовных дел по факту злоупотребления служебным положением и расхищением имущества в особо крупных размерах. Статьи предусматривают арест от 7 до 12 лет с конфискацией имущества. Информация об этом подтверждается и в Едином реестре судебных решений. Сейчас дело находится на финальной стадии кассации.

Главный подельник Игоря Гладченко – Сергей Давыдов. Они часто появляются вместе и «отчитываются об успехах компании». Если наша информации о новом производстве против основателей финансовой аферы подтвердится – мошенники вместе попадут на скамью подсудимых.

Как мы уже говорили, подобные проекты живут недолго. Когда мошенниками начинают интересоваться правоохранители – жизнь аферы прерывается еще быстрее. В Telegram-канале вкладчиков уже посыпались тонны комментариев, что выплаты компании прекратились. По словам очевидцев, такие сообщения оперативно удаляют. Украинцы, будьте бдительны – это развод.

Автор: Игорь Орлов